Специалист по ПОД/ФТ

Компания "ИК РИКОМ-ТРАСТ"

Риком-Траст – высокотехнологичная брокерская компания с 4 лицензиями Центробанка. 29 лет на рынке. Обеспечивает прямой доступ для клиентов на различные биржи для торговли ценными бумагами, валютой и другими финансовыми инструментами

Основными задачами Специалиста по ПОД/ФТ будет контроль и мониторинг внутренних операций, обеспечение полного соответствия транзакций компании/клиентов всем соответствующим законодательным актам и указаниям ЦБ. Поддержка мероприятий, способствующих безопасности и целостности брокерских услуг, создание прозрачной торговой среды для клиентов

Задачи:

• Возглавление отдела финансового мониторинга, в том числе ведение основных вопросов, связанных с мерами ПОД/ФТ
• Разработка и внедрение внутренних контрольных процедур для обеспечения полного соблюдения требований ПОД/ФТ (в сотрудничестве с внешними партнерами)
• Осуществление ежедневного мониторинга транзакций для выявления подозрительной деятельности и необходимого регулирования
• Поддержка актуальных знаний и работа со списками, предоставляемыми через онлайн-портал Росфинмониторинга
• Сбор и обработка информации в соответствии с Регулированием № 764-П Центрального банка России
• Регулярное обновление данных по идентификации клиентов в соответствии с рекомендациями ПОД/ФТ и оценка уровней риска клиентов
• Работа с отчетностью

Требования:

• Высшее образование в области экономики, финансов или права
• Знание законодательства РФ, знание нормативных актов Банка России в рамках своей компетенции, знание нормативной базы по ПОД/ФТ
• Опыт взаимодействия с государственными контролирующими органами
• Сильные аналитические способности, внимание к деталям при мониторинге и расследовании финансовых транзакций
• Сильные коммуникативные навыки, способность консультировать внутренние команды по вопросам ПОД/ФТ и координировать действия с внешними органами

Предлагаем:

• Гибридный формат работы, офис на м. Смоленская
• Соблюдение баланса между работой и личной жизнью, без переработок
• Демократичная обстановка, быстрое принятие решений
• Оформление по ТК РФ, полностью белая заработная плата
• ДМС по окончанию испытательного срока
• Зарплата по итогам собеседования (готовы рассматривать и обсуждать ваши пожелания в зависимости от знаний и навыков)

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя