Специалист отдела управления рисками в части ПОД/ФТ( ФинЭкспертиза )
31 Декабря 2024
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "ФинЭкспертиза"
Обязанности:- Работа с клиентами по получению и обработке информации по идентификации;
- Анализ, проверка и фиксирование в системе полученной информации;
- Заполнение анкет в excel и в информационной системе;
- Поиск необходимой информации в информационно-аналитических базах данных и в открытых источниках;
- Взаимодействия с сотрудниками сопряженных департаментов.
- Обязательное знание законодательства в области ПОД/ФТ и принцип "Знай своего клиента" (KYC),
- Знание корпоративного права;
- Знание и практика в договорной работе в части "услуги";
- Будет преимуществом знание законодательства в области аудита;
- Внимание к деталям и вдумчивый подход к задачам.
- Официальное трудоустройство по ТК РФ;
- Удобный офис в пешей доступности от метро Новослободская / Менделеевская/Достоевская (10 минут пешком);
- График работы 5/2 с 9:30 до 18:30, возможен гибрид;
- Работа в стабильной компании ТОП - 10;
- Перспективы финансового и карьерного роста;
- Соц.пакет для вас (на выбор): полис ДМС, фитнес, частичная компенсация санаторно-курортной путевки для сотрудников после полугода работы в компании;
- Вкусный чай/кофе и печенки в офисе.
Просьба, при отсутствии суммы желаемой заработной платы в Вашем резюме, обозначать ее в сопроводительном письме.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
09 Января
Руководитель управления/отдела по судебной работе
Москва
Компания "Группа страховых компаний «Югория»" АО "ГСК "ЮГОРИЯ" одна из крупнейших и активно развивающихся страховых компаний России. Мы...
09 Января
Главный специалист юридического отдела( НИИ парашютостроения )
Москва
от 92 000 руб.
Компания "НИИ парашютостроения" АО "НПО парашютостроения" — уникальное научно-производственное предприятие с многолетней историей, деятельность...
09 Января
Начальник отдела по обслуживанию юридических лиц
Москва
Компания "Банк ВТБ (ПАО)" ОБЯЗАННОСТИ: Обеспечение необходимого уровня сервиса обслуживания клиентов; Контроль исполнения стандартов...
09 Января
Ведущий специалист Отдела комплексной оценки рисков
Москва
Компания "МБА-Москва" Обязанности: Сбор, регистрация, оценка и классификация событий операционного риска; Ведение аналитической базы...
09 Января
Руководитель управления операционными рисками
Москва
Компания "ГПБ ИНВЕСТИЦИИ" ООО «Ньютон Инвестиции» –– брокер для частных инвесторов на фондовом и валютном рынках, развивающий сервис Газпромбанк...
Вакансия размещена в отрасли