Специалист отдела управления рисками в части ПОД/ФТ( ФинЭкспертиза )

31 Декабря 2024

ФинЭкспертиза
ФинЭкспертиза

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "ФинЭкспертиза"

Обязанности:
  • Работа с клиентами по получению и обработке информации по идентификации;
  • Анализ, проверка и фиксирование в системе полученной информации;
  • Заполнение анкет в excel и в информационной системе;
  • Поиск необходимой информации в информационно-аналитических базах данных и в открытых источниках;
  • Взаимодействия с сотрудниками сопряженных департаментов.
Требования:
  • Обязательное знание законодательства в области ПОД/ФТ и принцип "Знай своего клиента" (KYC),
  • Знание корпоративного права;
  • Знание и практика в договорной работе в части "услуги";
  • Будет преимуществом знание законодательства в области аудита;
  • Внимание к деталям и вдумчивый подход к задачам.
Условия:
  • Официальное трудоустройство по ТК РФ;
  • Удобный офис в пешей доступности от метро Новослободская / Менделеевская/Достоевская (10 минут пешком);
  • График работы 5/2 с 9:30 до 18:30, возможен гибрид;
  • Работа в стабильной компании ТОП - 10;
  • Перспективы финансового и карьерного роста;
  • Соц.пакет для вас (на выбор): полис ДМС, фитнес, частичная компенсация санаторно-курортной путевки для сотрудников после полугода работы в компании;
  • Вкусный чай/кофе и печенки в офисе.

Просьба, при отсутствии суммы желаемой заработной платы в Вашем резюме, обозначать ее в сопроводительном письме.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя

Прикрепите резюме для отклика

Похожие вакансии

09 Января

Руководитель управления/отдела по судебной работе

Москва

Компания "Группа страховых компаний «Югория»" АО "ГСК "ЮГОРИЯ" одна из крупнейших и активно развивающихся страховых компаний России. Мы...

09 Января

Главный специалист юридического отдела( НИИ парашютостроения )

Москва

от 92 000  руб.

Компания "НИИ парашютостроения" АО "НПО парашютостроения" — уникальное научно-производственное предприятие с многолетней историей, деятельность...

09 Января

Начальник отдела по обслуживанию юридических лиц

Москва

Компания "Банк ВТБ (ПАО)" ОБЯЗАННОСТИ: Обеспечение необходимого уровня сервиса обслуживания клиентов; Контроль исполнения стандартов...

09 Января

Ведущий специалист Отдела комплексной оценки рисков

Москва

Компания "МБА-Москва" Обязанности: Сбор, регистрация, оценка и классификация событий операционного риска; Ведение аналитической базы...

09 Января

Руководитель управления операционными рисками

Москва

Компания "ГПБ ИНВЕСТИЦИИ" ООО «Ньютон Инвестиции» –– брокер для частных инвесторов на фондовом и валютном рынках, развивающий сервис Газпромбанк...

Подпишитесь на похожие вакансии

Вакансия размещена в отрасли