Специалист отдела санкционного контроля
11 Октября 2024
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"
Что предстоит делать:
- Подготовка ответов (сбор и отправка информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов) по запросам Росфинмониторинга (600-П);
- FATCA;
- Работа с санкционными списками загрузка в АБС Банка, анализ новых записей;
- Участие в разработке и согласовании внутренних документов Банка, в части 115-ФЗ, FATCA;
- Участие в согласовании документов иных подразделений;
- Взаимодействие с сотрудниками Банка по вопросам 115-ФЗ, санкционного контроля, FATCA, консультации.
Что мы ждём:
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Аналогичный опыт работы;
- Наличие знаний в работе с запросами Росфинмониторинга (Положение Банка России N 600-П от 20 сентября 2017г.);
- Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей);
- Опыт работы с fatca является преимуществом.
Что взамен:
- График 5/2, 9.00-18.00 (возможен гибридный формат работы );
- Территориально м. Проспект мира/ м. Цветной бульвар(шаговая доступность);
- Конкурентная заработная плата, обсуждается индивидуально;
- Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, медицинская страховка;
- Кухня со всем необходимым;
- Столовая в здании бизнес-центра;
- Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
28 Сентября
Кредитный инспектор отдела кредитного анализа
Москва
Компания "Совкомбанк" В отделе кредитного анализа среднего и крупного бизнеса открыта вакансия. Чем ты будешь заниматься: Подготовка...
29 Сентября
Главный эксперт отдела инвестиций
Москва
Компания "Объединенная судостроительная корпорация" Обязанности: Организация инвестиционного процесса, результатом которого является...
29 Сентября
Ведущий экономист планово-экономического отдела( Staff-UP Consulting Group )
Москва
Компания "Staff-UP Consulting Group" Ведущее предприятие медицинской промышленности и реабилитационной индустрии, производящее более 500 видов...
29 Сентября
Специалист (анализ банков контрагентов и страновых рисков)
Москва
до 120 000 руб.
Компания "Промсвязьбанк" Ключевые задачи: Оценка текущей деятельности дочерних организаций (страховые компании и т.п.), оценка возможных...
29 Сентября
Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа( Промсвязьбанк )
Москва
Компания "Промсвязьбанк" Ключевые задачи: Анализ перспектив развития отраслей в зоне своей ответственности, выявление ключевых тенденций и...
Вакансия размещена в отрасли