Специалист отдела мониторинга сомнительных операций

Компания "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"

Что нужно будет делать:

• Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

• Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов;

• Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;

• Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.

Что мы ждём:

• Высшее образование (экономическое, юридическое);
• Аналогичный опыт работы;
• Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;

• Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).

Что мы предлагаем:

• Работа в офисе, 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается);
• Ближайшие станции метро - м. Проспект мира / Цветной бульвар / Достоевская (пешая доступность от всех станций);
• Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
• Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы;
• Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя