Руководитель по ПОД\ФТ
26 Сентября 2024
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Опыт:
Нет опыта
Компания "СПВБ"
Обязанности:- мониторинг законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
- разработка Правил и иных локальных нормативных актов в целях ПОД/ФТ по операциям с ЦФА и криптовалютам;
- подготовка правовых заключений, приказов и распоряжений по ПОД/ФТ;
- мониторинг сайта Росфинмониторинга, проверка личного кабинета;
- контроль выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций, подготовка внутренних сообщений по операциям с денежными средствами, проверка внутренних сообщений, подготовленных другими подразделениями;
- работа с информационными системами, передача информации в Росфинмониторинг на этапе реализации и после запуска проекта;
- взаимодействие с проверяющими органами в рамках реализации проекта;
- ведение документооборота по ПОД/ФТ (обеспечение формирования и хранения информации, подлежащей документальному фиксированию, в том числе внутренних сообщений, отчётов, приказов, распоряжений);
- Контроль над соблюдением обществом и ее работниками законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ.
- Высшее образование: экономическое или юридическое
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ, не менее 2 лет;
- знание законодательства по ПОД/ФТ;
- наличие квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка серии 2.0. (желательно);
- График работы 5/2;
- Официальное оформление в соответствии ТК РФ;
- Конкурентный уровень дохода: оклад + премии;
- ДМС + корпоративная поддержка работников;
- Работа в стабильной активно развивающейся компании в дружной команде энергичных, инициативных и креативных людей, открытых новым возможностям!
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
26 Сентября
Москва
Компания "СК Сбербанк страхование жизни" В наш Центр инвестиций ищем сотрудника, основной задачей которого будет взаимодействие с...
26 Сентября
Руководитель Казначейства Банка
Москва
Компания "ББР Банк" Обязанности: Оценка ликвидности Банка; Управление ресурсами для обеспечения своевременного исполнения обязательств...
26 Сентября
Руководитель планово-экономической службы
Москва
Компания "СКБ Контур" Экосистема для бизнеса Контур разрабатывает сервисы для каждой третьей компании в стране. Мы помогаем бизнесу авто...
26 Сентября
Руководитель проекта по налоговой отчетности
Москва
до 175 000 руб.
Компания "Объединенная Авиастроительная Корпорация" Данная вакансия размещена с целью поиска специалиста в ПАО " ОАК" ОКБ им. Микояна...
26 Сентября
Москва
до 230 000 руб.
Компания "Объединенная Авиастроительная Корпорация" Обязанности: Формирование, мониторинг, контроль и отчетность по сводной инвестиционной...
Вакансия размещена в отрасли