Руководитель отдела по противодействию финансовым преступлениям

Компания "ГоИНВЕСТ"

• ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Антикоррупционный и этический комплаенс, управление конфликтом интересов;
• Реализация мер по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации;
• Управление регуляторным риском, включая выявление изменений применимого законодательства в рамках компетенции Управления комплаенса и финансового мониторинга;
• Реализация процесса присвоения статуса квалифицированного инвестора в рамках компетенции отдела;
• Участие во взаимодействии компании с надзорными органами (включая составление запросов и ответов на запросы, проверки);
• Разработка и актуализация комплаенс-процедур, выработка методологии, консультационная поддержка подразделений (включая согласование продуктов / бизнес-процессов), проведение тренингов в рамках компетенции отдела;
• Участие в проектах по автоматизации комплаенс-процессов - подготовка методологии реализации требований для целей составления ТЗ;
• Организация работы и руководство деятельностью Отдела (запланировано 2 человека в прямом подчинении).

• Высшее юридическое или экономическое образование;
• Опыт работы в комплаенс на должности с аналогичными задачами или в юридических подразделениях финансовых организаций не менее 3 - 5 лет;
• Опыт взаимодействия с представителями государственных, надзорных органов в процессе проведения проверок деятельности финансовой организации;
• Глубокое экспертное понимание бизнес-процессов профессионального участника рынка ценных бумаг и присущих им комплаенс-рисков;
• Уверенные навыки: методологической работы, подготовки официальных отчетов руководству, официальных документов, в том числе обращений в надзорные органы и ответы на запросы таких органов, ведения проектов, внедрения автоматизации и бизнес-процессов;
• Уровень английского языка upper-intermediate и выше будет преимуществом.

• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
• Комфортный офис в 3 минутах ходьбы от м.Тверская, возможен гибридный формат работы удалёнка/офис;
• Пятидневная рабочая неделя, в пятницу у нас сокращенный рабочий день;
• Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;
• Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;
• Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;
• Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
• Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя