Руководитель направления по методологии и обучению Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Компания "Экспобанк"

Обязанности:

• Поддержание Правил внутреннего контроля и иных регламентирующих документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ в актуальном состоянии;
• Согласование регламентирующих документов иных подразделений банка в части исполнения требований по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Подготовка материалов для проведения обучающих и проверочных мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Консультирование бизнес-подразделений по вопросам идентификации, иным вопросам, находящимся в компетенции подразделения.

Требования:

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Разработка методологии по ПОД/ФТ/ФРОМУ или внутреннего контроля или внутреннего аудита;
• Умение работать с большим объемом данных/документов, хорошие навыки деловой переписки;
• Знание федерального законодательства, нормативных документов Банка России, регламентирующих деятельность кредитных организаций по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ, методические рекомендации Банка России и Росфинмониторинга в части идентификации, выявления операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций;
• Знание английского языка, подготовка ответов на опросники банков-корреспондентов в части ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Регулярное повышение квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ на семинарах, проводимых Банком России.

Условия:

• Самостоятельность в принятии решений в зоне ответственности;
• Динамичный темп работы;
• Дружный коллектив;
• ДМС/фитнес;
• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ, отпуск, больничный лист;
• Занятость полная 5/2 с 9-18.