Руководитель направления по финансовому мониторингу

Компания "МТС Банк"

МТС Банк – цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения

Чем предстоит заниматься:

Поддержанием в актуальном состоянии Правил и иных локальных нормативных актов в целях ПОД/ФТ;

Взаимодействием с Росфинмониторингом через личный кабинет организации (своевременное получение перечней, направление отчетов и ответов на запросы ФСФМ);

Контролем выявления операций‚ подлежащих контролю;

Работой с информационными системами в целях реализации мероприятий по ПОД/ФТ‚ постановка (при необходимости) задач на их доработку;

Проведением обучающих мероприятий по ПОД/ФТ с сотрудниками организации, контроль и учет прохождения;

Взаимодействием с проверяющими органами при проведении проверок по ПОД/ФТ.

Что мы ждем от кандидата:

• ​​​​​​Высшее экономическое/юридическое образование;
• Соответствие квалификационным требованиям для СДЛ (образование, деловая репутация, отсутствие дисквалификации и т.д.);
• Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ‚ нормативно-правовых требований к организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;
• Опыт работы в подразделении/на позиции по ПОД/ФТ в банке, МФО (МФК , МКК), страховой компании не менее 2 лет;
• Опыт подготовки/участия в разработке внутренних нормативных документов;
• Опыт составления и отправки сообщений в Росфинмониторинг

Твои преимущества:

В МТС Финтех тебя ждет культура творчества и экспериментов: мы всегда ищем новые решения, задаем тренды и не боимся быть не похожими. А еще:

• Работа в современной надежной цифровой компании
• Доступ к корпоративному университету МТС
• Достойная заработная плата
• Отсутствие дресс-кода
• Современный и уютный офис в 2х минутах от м. Технопарк
• Корпоративное кафе «Мечта» и отличный кофе на первом этаже БЦ
• Специальный тариф на мобильную связь для тебя и близких и предложения от партнеров банка и МТС
• Забота о тебе и твоей семье: ДМС со стоматологией с первого дня и еще доступ к телемедицине BestDoctor
• На всякий случай в офисе работает врач, а для желающих мы периодически организуем вакцинацию – это удобно
• Мы за спорт: вместе тренируемся в MTS Fintech Run Club, в офисе есть бесплатный тренажерный зал. Ты можешь присоединиться к корпоративным спортивным командам и занятиям йогой
• Поддержка сотрудников: программа материальной помощи в различных жизненных ситуациях

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя