Руководитель направления AML
01 Июля 2026
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "МТС Банк"
МТС Банк – цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения
Что для нас важно:
- релевантный опыт работы от 3-х лет
- опыт выявления сомнительных операций
- высшее образование
- владение Exсel
Ты будешь:
- заниматься методической помощь в отношении аналитиков Службы при разборе сложный кейсов с т.з. АМЛ рисков
- заниматься согласованием сделок товарного неттинга, расчетов в криптовалюте и/или через иные каналы разрыва платежа
- готовить различные аналитические выкладки и справки, создавать дэшборды и иные метрики в отношении различных аспектов деятельности Службы
- заниматься написанием и тестированием сценариев выявления сомнительных операций (от формирования гипотезы до внедрения в прод), оценкой сценариев анализа и контроля над сомнительным трафиком и их актуализацией
- готовить бизнес-требования к доработкам используемого службой ПО
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
27 Июня
Руководитель проекта (юрисконсульт)
Москва
от 130 000 руб.
Компания "ГУП Мосгортранс" ГУП «Мосгортранс» — крупнейший в России оператор наземного городского пассажирского транспорта. Истории...
29 Июня
Руководитель направления (операционные риски)
Москва
Компания "Банк СКС" В настоящий момент в Службе банковских рисков нашего банка открыта вакансия - Руководитель направления В обязанности...
01 Июля
Руководитель направления корпоративного управления
Москва
Компания "UMATEX Group" ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Организация работы органов управления в холдинге (в отдельных организациях непосредственно, в...
02 Июля
Руководитель юридической службы
Королев
Компания "Пластика ОКОН" Обязанности: Договорная работа с поставщиками (разработка и юридическая экспертиза договоров поставки полимерного...
01 Июля
Руководитель группы сопровождения (отдел судебного производства)
Москва
Компания "Нбк Финанс" НБК Финанс - управляющая компания, которая создаёт, развивает и масштабирует собственные бизнес-проекты в разных...
Вакансия размещена в отрасли