Руководитель комплаенс-функции (Комплаенс-менеджер)

Компания "Д-Групп"

1. Мониторинг и анализ ограничительных мер, вводимых иностранными государствами (включая персональные (блокирующие) ограничения, экспортные ограничения и иные);
2. Проверка контрагентов (ООО/иностранных компаний) на предмет рисков сотрудничества с ними вследствие вводимых ограничений;
3. Проверка и анализ HS кодов товаров в системах на наличие санкционных рисков, присвоение уровня санкционноого риска и подготовка отчета по результатам проверки;
4. Консультирование сотрудников по вопросам, связанным с вводимыми ограничениями и рисками для компании.
4. Проведение процедур KYC;
6. Подготовка ответов на банковские запросы;
7. Подготовка аналитических и справочных материалов;
8. Участие в процессе открытия зарубежных компаний;
9. Полный цикл договорной работы: правовая экспертиза, согласование, оформление и оценка рисков по договорам и иным документам (договоры поставки, двуязычные договоры, договоры цессий)

Требования:

1. Высшее юридическое образование;

2. Английский язык не ниже уровня Upper-intermediate, включая юридическую лексику;
3. Навык работы в Microsoft Office (Word, Excel, Outlook);
4. Знание систем комплаенса;
5. Знания в области международного права;
6. Опыт работы с ВЭД и международными платежами.

1. Высокий уровень оплаты труда;
2. Удобный график работы: 5/2, с 09:00 до 18:00, возможен гибрид;

3. ДМС после испытательного срока

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя