Руководитель финансового мониторинга и контроля МФО( Альфа-Банк )

Компания "Альфа-Банк"

Чем предстоит заниматься:

• Исполнять функции специального должностного лица МФО;
• Разрабатывать, внедрять процедуры и актуализировать правила внутреннего контроля;
• Разрабатывать бизнес-требования и ТЗ для автоматизации процессов ПОДФТ, идентификации (115-ФЗ), финансового мониторинга и комплаенс;
• Подготавливать и сдавать регулярную отчетность по ПОДФТ (Росфинмониторинг), отвечать на запросы регулирующих органов (ЦБ, Росфинмониторинг);
• Писать и осуществлять Правила Внутреннего Контроля (ПВК) в сфере ПОДФТ;
• Мониторить изменения законодательства и своевременно актуализировать соответствующие документы;
• Обучать сотрудников ПОДФТ, консультировать по вопросам, связанным с ПОДФТ.

Наши пожелания к кандидатам:

• Высшее образование;
• Релевантный опыт работы от 3-х лет;
• Знание 115-ФЗ, требований Росфинмониторинга;
• Знание правила проведения идентификации / удаленной идентификации;
• Опыт работы СДЛ / руководителем отдела финансового мониторинга в МФО (в приоритете) или банках.

Что мы предлагаем:

• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования.
• Пятидневная рабочая неделя в офисе, в пятницу у нас сокращенный рабочий день.
• Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой.
• Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества.
• Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты;
• Предложения от банка только для сотрудников: ипотека на льготных условиях, а также льготные условия обслуживания на карты Cash Back и другие.
• Удобное рабочее место: наш современный офис находится в банковском кластере на метро Технопарк в 3-х минутах ходьбы. Рядом большой выбор кафе и ресторанов, где ты сможешь разнообразно пообедать.