Офицер цифрового комплаенса

Компания "Телема прешес металс энд даймондс трейдинг л.л.к."

Что нужно делать:

• Проводить AML/KYC проверки клиентов и контрагентов (онбординг и периодический пересмотр)
• Выявлять и анализировать подозрительные операции (трансграничные переводы, крипто-расчёты)
• Готовить ответы на запросы банков и регуляторов по 115-ФЗ
• Оценивать санкционные риски (OFAC, ЕС и другие) по контрагентам и маршрутам платежей
• Разрабатывать и актуализировать внутренние политики комплаенс
• Мониторить изменения законодательства в сфере крипто, ВЭД и ПОД/ФТ Взаимодействовать с юридическим отделом и казначейством по вопросам блокировок и отказов в платежах
• Участвовать в комплаенс-аудитах

Что нужно знать и уметь:

Обязательно:

• Опыт в комплаенсе от 3х лет (финтех, крипто, банк, платёжные сервисы, ВЭД)
• Знание 115-ФЗ, FATF, рекомендаций Банка России по ПОД/ФТ
• Понимание санкционных режимов (OFAC, ЕС, блокирующие санкции)
• Опыт работы с AML/KYC-сервисами (Chainalysis, Scorechain, ComplyAdvantage или российские аналоги)
• Знание основ крипто-расчётов и трансграничных платежей
• Английский от B2 (чтение нормативных документов, переписка)
• Высшее образование

• Опыт в компаниях с крипто-лицензией или ВЭД-операциями
• Опыт прохождения комплаенс-аудита банками или регуляторами
• Знание требований к Удостоверяющему центру / сертификации
• Опыт работы с блокчейн-аналитикой (отслеживание цепочек транзакций)

• Системное мышление и внимание к деталям
• Ответственность и самостоятельность
• Стрессоустойчивость, готовность работать в высоком темпе
• Честность и порядочность