Начальник управления финансового мониторинга( СКБ-Банк )
29 Ноября 2025
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "СКБ-Банк"
АО Банк Синара - один из крупнейших региональных российских банков (ранее СКБ-банк). Входит в финансово-промышленный холдинг Группа Синара, объединяющий 45 предприятий и более 32 000 сотрудников.
В команде банка открыта позиция «Начальник управления финансового мониторинга».
Что предстоит:
- Руководство управлением финансового мониторинга: распределение задач и контроль выполнения поставленных целей;
- Организация бизнес процесса выявления, анализа и оценки операций с точки зрения рисков ПОД/ФТ, включая операции на рынке ценных бумаг (РЦБ);
- Разработка и внедрение внутренних процедур, регламентов и стандартов по финансовому мониторингу;
- Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства и внутренних нормативных актов в области противодействия легализации доходов, финансированию терроризма и иных противоправных действий;
- Взаимодействие с контролирующими и надзорными органами, подготовка и сдача обязательной отчетности;
- Обучение и развитие сотрудников управления.
Что предлагаем:
- Оклад (обсуждаем ожидания кандидатов) + годовая премия;
- ДМС со стоматологией с 1-го мес. работы;
- Гибридный формат работы;
- График работы 5/2;
- Трудоустройство согласно ТК РФ.
Что ожидаем от Вас:
- Опыт управления структурой финансового мониторинга в Банке от 5 лет;
- Реализованные проекты по автоматизации, оптимизации бизнес - процессов;
- Опыт работы на рынке ценных бумаг и ПОД/ФТ.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
18 Ноября
Одинцово
от 150 000 руб.
Компания "СЗ Вектор Недвижимости" Обязанности: Подготовка Бюджетов (БДР, БДДС); Подготовка финансовой отчетности (БДР, БДДС); Управление...
18 Ноября
Специалист 1 разряда Управления модернизации налоговых споров
Москва
Компания "Федеральная налоговая служба (ФНС России)" Специалист 1 разряда Управления модернизации налоговых споров. НАПРАВЛЕНИЕ:...
18 Ноября
Москва
Компания "Катлер" Финансовый директор в рекламное агентство: станьте архитектором финансового успеха! Вам близка динамика креативной...
18 Ноября
Заместитель главного бухгалтера/бухгалтер (банк касса)
Москва
от 90 000 до 110 000 руб.
Компания "Дороти" В кондитерскую "Плюшки -Подружки" ( работаем в онлайн продажах) приглашаем активного и целеустремленного сотрудника на...
18 Ноября
Финансовый менеджер по работе с маркетплейсами( Аннор Групп )
Москва
от 120 000 руб.
Компания "Аннор Групп" FELFRI — молодой и амбициозный бренд бытовой техники и электроники. Нас уже знают и любят на OZON, WB и Яндекс.Маркете,...
Вакансия размещена в отрасли