Начальник Управления финансового мониторинга и контроля( Группа Гута )

от 210 000 руб.

Компания "Группа Гута"

Обязанности:

• руководство подразделением ПОД/ФТ
• разработка и актуализация внутренних нормативных, методических документов по ПОД/ФТ
• контроль за своевременным обновлением анкет клиентов сотрудников банка
• участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов
• подготовка учебных материалов, при необходимости проведение очных обучающих мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ с сотрудниками банка
• выявление операций, подлежащих обязательному контролю, формирование ФЭС, направление в Росфинмониторинг
• проведение проверок деятельности клиентов банка в целях выявления подозрительных операций (сделок)
• работа с запросами Росфинмониторинга
• работа с Перечнями экстремистов/Совета Безопасности ООН
• взаимодействие с Банком России в рамках Платформы ЗСК
• работа с Перечнями 764-П
• представление руководству банка текущей отчетности в сроки и в порядке, установленные ПВК банка
• участие в подготовке ежегодной отчетности FATCA/CRS в ФНС (по налоговым резидентам иностранных государств)

Требования:

• Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России №1486 и требованиями деловой репутации
• знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
• знание ПО Комита
• знание ПО Бисквит приветствуется
• уверенный пользователь ПК

Условия:

• удобное месторасположение офиса в непосредственной близости от метро
• оформление по ТК РФ
• пятидневная рабочая неделя