Начальник отдела текущего мониторинга банковских операций

Компания "Ventra"

Наш клиент - один из лидеров* международного рынка финансовых услуг, приглашает в свою команду кандидата на позицию "Начальник отдела текущего мониторинга банковских операций ".

Обязанности:

• Контроль за осуществлением текущего мониторинга операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам (контр-санкций РФ, международные санкционные списки, перечни РФМ и др).
• Контроль за подготовкой заключений на запросы подразделений Банка по тематике соответствия режиму международных экономических санкций и контр-санкций РФ.
• Участие в IT проектах Банка, сопровождение всех процессов от написания заявок, согласования экспертных заключений до процесса внедрения контроля по перечням спискам.

Профессиональные навыки:

• Стаж работы по направлению ПОД/ФТ и санкциям не менее 5-7лет.
• Опыт руководящей работы в крупной российской кредитной организации по направлению ПОД/ФТ, по направлению соблюдения режима международных экономических санкций, а также контр-санкций не менее 3-х лет.
• Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ, а также по направлению международных санкций и контр-санкций РФ.
• Высшее образование финансы, экономика
• Английский язык уверенная письменная переписка.

Условия:

• Оформление в соответствии с ТК РФ;
• Конкурентная заработная плата;
• ДМС программа со стоматологией;
• Корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
• График работы 5/2 с 9.00 до 18.00.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя