Методолог ПОД/ФТ и комплаенс

Компания "Recruitment Boutique S.M.Art"

• Анализ и экспертиза нормативно-правовых актов по вопросам ПОД/ФТ, их интерпретация и адаптация новых требований во внутренние процессы и документы Банка
• Разработка внутренних нормативных документов по реализации требований ПОД/ФТ
• Подготовка заключений по проектам внутренних нормативных документов Банка
• Оценка и согласование изменений в процессах Банка для приведения их в соответствие с законодательными требованиями по ПОД/ФТ
• Участие в разработке методологических рекомендаций для сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам применения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ
• Мониторинг изменений в законодательстве и регуляторных требованиях в области ПОД/ФТ, подготовка аналитических отчетов и предложений по их реализации
• Взаимодействие с профильными подразделениями и внешними контрагентами для обеспечения соблюдения норм законодательства и внутренних стандартов Банка

• Высшее образование (финансы, экономика, юриспруденция или смежные направления)
• Уверенное знание законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ
• Опыт работы в области методологии или разработки нормативных документов от 2 лет, включая опыт подготовки документов по ПОД/ФТ
• Отличные аналитические навыки, умение работать с большими объемами информации
• Высокая, аккуратность, внимательность умение работать в условиях многозадачности и сжатых сроков
• Навыки подготовки качественной аналитической и текстовой документации
• Приветствуется знание основ управления проектами и навыки взаимодействия с внешними регуляторами

​​​​

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя