Комплаенс специалист

Компания "Юридическая фирма Tomashevskaya & Partners"

Томашевская и партнеры – одна из крупнейших юридических фирм на российском рынке, обладающая уникальной бизнес-моделью. Фирма входит во все ведущие рейтинги, от Право-300 до Legal500 и Chambers, и специализируется на сопровождении инвестиционных проектов и M&A сделок, крупных трансграничных спорах, налоговой и юридической поддержке владельцев крупных капиталов.

В практику по работе с частными клиентами требуется специалист, в задачи которого будет входить:

• Составление комплаенс файла по бенефициару (частному лицу) – KYC профиль;
• Взаимодействие с российскими и иностранными банками для целей открытия и ведения счетов бенефициара, прохождения процесса ежегодного обновления данных о нем;
• Взаимодействие с международными контрагентами: инвестиционными фондами в целях онбординга клиента в качестве инвестора, регистрационными агентами компаний клиента и трастовыми управляющими для целей поддержания международных компаний клиента с фокусом на доступ к фондовым рынкам;
• Коммуникация с Комплаенс-службами различных организаций для предоставления актуальных сведений о бенефициаре и ответов на вопросы касательно его благосостояния, бизнеса, политической и социальной деятельности.

Комплаенс-специалист должен уметь:

• Проводить анализ данных о клиенте (частном лице) на основании информации из разных источников, включая:

- Публичные источники на предмет санкционных или репутационных рисков;

- Базы данных юридических лиц (СПАРК);

- Международные базы данных (World Check);

- Информацию, запрошенную и полученную непосредственно от клиента.

• Составлять профиль клиента в части описания источника происхождения его капитала (SOW- Source of Wealth), отслеживать движение денежных средств по выпискам из различных банков (SOF – Source of Funds);
• Систематизировать данные в формате, необходимом той организации, для которой готовится KYC профиль клиента;
• Отслеживать и своевременно уведомлять контрагентов (преимущественно банки, инвестиционные фонды) об изменениях, произошедших в профиле клиента по разным причинам (смена резидентства, продажа бизнеса, смена источника дохода и проч);
• Работать с корпоративной документацией компаний клиента, заполнять различные формы (KYC/AML анкеты, формы на открытие счетов).

Наши ожидания:

• Опыт работы на аналогичной позиции от 3 лет;
• Свободный английский язык;
• Владение правилами деловой переписки;
• Проактивный и креативный подход к решению задач клиентов.

Условия:

• Заработная плата обсуждается с успешным кандидатом по итогам собеседования;
• Годовой бонус по результатам работы и проектные бонусы в зависимости от достижения фирмой целей проекта;
• ДМС (после испытательного срока), поддержка здорового питания;

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя