Комплаенс-офицер

04 Января 2025

ОсОО В 360
ОсОО В 360

Город:

Бишкек

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "ОсОО В 360"

Основные требования:

Образование:

Высшее юридическое, экономическое или финансовое образование.
Специализация в области права, финансового регулирования или управления рисками будет преимуществом.
Опыт работы:

Опыт работы в области комплаенса, внутреннего контроля или управления рисками в брокерской компании, банке или финансовой организации от 3 лет.
Практический опыт разработки и внедрения стандартов AML/KYC.
Опыт взаимодействия с регулирующими органами и подготовки отчетности.
Знание процессов внутреннего контроля и управления комплаенс-рисками.
Знания и навыки:

Глубокое понимание законодательства и регуляторных требований в области брокерской и финансовой деятельности.
Знание международных стандартов по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF, AML/CTF).
Навыки мониторинга изменений в законодательстве и их оперативного внедрения в процессы компании.
Умение анализировать и оценивать бизнес-процессы на предмет соответствия нормативным требованиям.
Навыки разработки внутренних нормативных документов и процедур.
Владение инструментами автоматизации процессов комплаенса (будет преимуществом).
Дополнительные требования:

Способность работать с большими объемами данных и анализировать сложные процессы.
Умение эффективно взаимодействовать с различными подразделениями компании.
Высокий уровень ответственности, внимательности и аналитического мышления.
Навыки проведения обучений и разработки методических материалов для сотрудников.

Будет преимуществом:

Наличие сертификатов или дополнительного образования в области комплаенса, AML/CTF (ICA, ACAMS, CFA).
Опыт работы в международной компании или с иностранными регуляторами.
Знание английского языка на уровне Upper-Intermediate и выше.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя

Прикрепите резюме для отклика

Похожие вакансии

10 Января

Ведущий специалист Службы комплаенс-контроля

Бишкек

Компания "Банк Бай-Тушум" Основные обязанности: экспертиза (проверка) внутренних документов, разработанных другими подразделениями Банка,...

05 Января

Старший комплаенс специалист

Бишкек

Компания "FINСA Bank" FINCA Bank - относящийся к международной сети банков и присутствием в 24х странах мира находится в поисках "Ведущего...

09 Января

Ведущий/Главный специалист Отдела комплаенс контроля по ПФТД/ЛПД( БАКАЙ БАНК )

Бишкек

Компания "БАКАЙ БАНК" Квалификационные требования: высшее экономическое образование; знание банковского законодательства КР и...

09 Января

Юрист комплаенс офицер

Бишкек

Компания "ОсОО Смарт Системс" Обязанности: ​​​​​​​-проверка деятельности платежной организации на соответствие НПА -выявление подозрительных...

10 Января

Ведущего специалиста по комплаенс-рискам.( Керемет Банк )

Бишкек

Компания "Керемет Банк" Обязанности: Мониторинг соблюдения требований ВНД сотрудниками Банка; Мониторинг, анализ изменения...

Подпишитесь на похожие вакансии

Вакансия размещена в отрасли