Комплаенс-менеджер (Junior +/ Middle)

Компания "ВИДИ-ГРУПП"

Технолаб — платёжный агент.
Мы помогаем компаниям с внешнеэкономической деятельностью проводить и оптимизировать международные платежи в текущей реальности: легально, устойчиво и без лишних рисков. Работаем с бизнесом, у которого есть зарубежные контрагенты и реальные операции.

Зачем нам эта позиция сейчас

Объём клиентов и операций растёт, требования к проверкам и документам — тоже. Нам нужен человек, который держит порядок в KYC и комплаенсе, понимает логику регуляторики и может аккуратно, внимательно и системно сопровождать клиентов на всех этапах.

Чем вы будете заниматься

• Формировать и поддерживать KYC-профили контрагентов: сбор, проверка, актуализация информации

• Вести документооборот по клиентским сделкам

• Участвовать в процессе открытия счетов в банках РФ

• Проводить процедуры KYC / AML в рамках действующих требований

• Работать с данными, документами и внутренними регламентами — аккуратно и без потерь

Почему вам может быть интересно

• Реальная практика комплаенса и KYC в международных платёжных процессах

• Понимание, как работает ВЭД и платежи на стыке юрисдикций

• Рост внутри направления

Нам подойдёт человек, который:

• Имеет юридическое образование

• Знает английский на уровне upper-intermediate и выше

• Понимает основы ПОД/ФТ законодательства РФ

• Имеет базовое понимание корпоративного законодательства РФ и иностранных юрисдикций
  (ОАЭ и Гонконг — в приоритете)

• Умеет работать с документами, проверять данные и видеть детали

Что для нас принципиально важно

• Внимательность и аккуратность

• Ответственность за результат, а не просто за процесс

• Умение работать в команде и не теряться в многозадачности

• Грамотная устная и письменная речь

• Готовность учиться и разбираться в сложных кейсах

Кому роль не подойдёт

Если вам некомфортно работать с документами, проверками и регламентами, и вы ищете максимально креативную или свободную роль — скорее всего, это не ваш формат.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя