Комплаенс-менеджер/Аналитик KYC/Комплаенс эксперт

01 Апреля 2026

Платежное Решение

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "Платежное Решение"

Мы — компания "Платёжное решение" — ведущий игрок на рынке трансграничных платежей и динамично развивающийся fintech стартап. Мы сотрудничаем с крупнейшими банками страны, совершаем платежи в любую точку мира и используем современные финансовые инструменты. Сейчас мы в поиске Комплаенс-менеджера

Обязанности:

Проверка российских и иностранных контрагентов;
Структуризация сделок и проработка комплаенс рисков транзакций;
Работа с комплаенс запросам российских банков;
Сопровождение открытия банковских счетов в российских банках;
Контроль за документооборотом по сделкам;
Согласование транзакций.

Требования:

Опыт работы в области ПОД/ФТ и санкционного регулирование не менее 1 года;
Высшее юридическое образование;
Английский язык не ниже уровня Upper-intermediate, включая юридическую лексику;
Опыт проведения KYC процедур в отношении контрагентов;
Опыт взаимодействия с российскими банками в вопросах прохождения KYC, открытия счетов, ответов на комплаенс запросы по операциям;
Опыт работы в области регулирования экспорта и импорта товаров;
Знание и понимание налогового и корпоративного законодательства иностранных юрисдикций (в первую очередь САР Гонконг и ОАЭ);
Знание и понимание методологии оценки комплаенс рисков при выявлении подозрительных сделок, транзакций, клиентов.

Условия:

Высокий уровень оплаты труда;
Возможность работать в FinTech проекте с международными контрагентами;
Официальное трудоустройство с первого дня согласно ТК РФ;
ДМС после испытательного срока;
После испытательного срока 1-2 дня работы удаленно;
Амбициозный, энергичный коллектив;
Большое количество корпоративных мероприятий, возможность обучения за счет компании;
Корпоративная мобильная связь;
Удобный график работы: 5/2, с 09:00 до 18:00/ с 10:00 до 19:00;
Работа в деловом центре столицы - Москва Сити, Башня Федерация.