Главный специалист Управления финансового мониторинга( банк Раунд )

Компания "банк Раунд"

• Осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ ФРОМУ, анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчетов, АБС, платформы ЗСК Банка России с целью выявления подозрительных или сомнительных операций (сделок);
• Подготовка мотивированных суждений по финансово-хозяйственной деятельности клиентов;
• Подготовка информации и документов по запросам Росфинмониторинга в соответствии с Положением Банка России № 600-П;
• Работа с перечнями террористов/экстремистов, СБ ООН, МКО;
• Осуществление проверки документов потенциальных клиентов ЮЛ/ИП для открытия расчетного счета;
• Контроль осуществления структурными подразделениями идентификации и своевременного обновления идентификационных данных клиентов;
• Взаимодействие с ИТ-специалистами в рамках постановки и сопровождения задач по автоматизации деятельности подразделения;
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.

• Образование – высшее (экономическое/юридическое);
• Соответствие квалификационным требованиям №1486-У;
• Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ в кредитной организации не менее 3-х лет;
• Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 375-П, 600-П, 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
• Знание основ и специфики банковской деятельности, проводок, плана счетов;
• Уверенный пользователь ПК;
• Знание программных продуктов АРМ финансового мониторинга «Комита»;
• Знание АБС «XXI век Инверсия» будет являться преимуществом;
• Уравновешенность, нацеленность на результат, исполнительность, внимательность.

• Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы;
• Новый и современный офис на Западе Москвы (рядом природно-исторический парк Москворецкий);
• ДМС со стоматологией;
• Мероприятия для сотрудников летом, на Новый год, гендерные праздники;
• Развитая корпоративная культура;
• Развитие сотрудников внутри компании, возможность карьерного роста;
• График/режим работы: пн - пт 09:30-18:00;
• Корпоративный транспорт от станции метро Крылатское до офиса Банка и обратно;
• Кухонные зоны и чай, кофе, фрукты в офисе.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя