Главный специалист отдела мониторинга операций
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "Банк ВТБ (ПАО)"
Обязанности:- мониторинг операций на предмет их подозрительности;
- подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
- участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
- подготовка ответов на запросы надзорных органов;
- подготовка аналитических отчетов;
- консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.
- опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев;
- владение навыком квалификации операций высокого риска, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- готовность работать по срочному трудовому договору (на время отсутствия основного работника);
- в случае успешного сотрудничества, рассматривается возможность заключения постоянного трудового договора.
05 Декабря
Начальник отдела юридического сопровождения
Одинцово
Компания "Правительство Москвы" Работа в Правительстве Москвы — это возможность делать наш город современнее и удобнее. Если ты тоже...
05 Декабря
Начальник отдела юридического сопровождения
Москва
Компания "Правительство Москвы" Работа в Правительстве Москвы — это возможность делать наш город современнее и удобнее. Если ты тоже...
05 Декабря
Главный специалист (Корпоративный юрист)
Москва
Компания "Мосинжпроект" Основные обязанности: Ликвидация ООО, реорганизация ООО/АО, создание ООО, участие в составах ликвидационных...
05 Декабря
Главный эксперт контроля рисков по платежным картам
Москва
Компания "БАНК УРАЛСИБ" Чем предстоит заниматься организацией процесса непрерывного фрод-мониторинга по операциям с платежными картами...
05 Декабря
Юрисконсульт дирекции правового обеспечения международных и инвестиционных операций
Москва
Компания "БАНК УРАЛСИБ" Чем предстоит заниматься осуществлять письменное и устное консультирование по вопросам международного и...
Вакансия размещена в отрасли