Главный специалист Отдела методологии и отчетности Службы финансового мониторинга( Банк Русский Стандарт )

Компания "Банк Русский Стандарт"

Обязанности:

• Выявление, сбор, обработка, анализ и фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также имеющих признаки необычных операций/сделок;
• Представление в ФСФМ РФ отчетов, содержащих сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операциях/сделках, а также случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или от проведения операций;
• Проверка наличия среди клиентов банка организаций и физических лиц, в отношении которых применены, либо должны применяться меры по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества;
• Предоставление в ФСФМ информации о применении банком мер о блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества и результата проверки клиентов банка.

Требования:

• Высшее образование;
• Опыт работы в финансовом мониторинге - от 1 года;
• Опыт работы с АБС ЦФТ, Комита.

Условия:

• Официальное трудоустройство (согласно ТК РФ);
• "Белая" заработная плата (обсуждается индивидуально по итогам собеседования с руководителем);
• График работы: 5/2, 9:00-18:00 (обсуждаемо);
• Офис располагается в шаговой доступности (1 мин.) от ст. м. Преображенская площадь (после испытательного срока возможен гибридный формат работы).