Главный специалист отдела финансового мониторинга

Компания "Recruitment Boutique S.M.Art"

Обязанности:

• Регулярная проверка платежей по санкционным спискам
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций
• Направление запросов клиентам по операциям и анализ полученных от клиентов документов
• Обработка карточек клиентов для подготовки отчетности
• Организация проведения идентификации новых и существующих клиентов, подготовка и отправка отчетности о финансовых счетах клиентов организаций финансового рынка в ФНС РФ.

Требования:

• Опыт работы в подразделении кредитной организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1+ год
• Опыт работы связанном с осуществлением банковских операций (в том числе в подразделении ПОД\ФТ) 3+ лет
• Стрессоустойчивость
• Умение грамотно распределять задачи и время
• Английский язык на уровне Intermediate будет являться преимуществом
• Готовность исполнения обязанностей ответственного сотрудника по ПОД\ФТ в периоды его отсутствия (опционально, будет являться преимуществом)

Условия:

• Работа в офисе в центре Москвы
• Компенсация на рыночном уровне