Главный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга
12 Октября 2024
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "Экспобанк"
Обязанности:- Выявление необычных операций (сделок), анализ транзакций и деятельности клиентов, подготовка запросов клиентам;
- Согласование открытия счета потенциальным клиентам в части ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Согласование приема на обслуживание контрактов по ВЭД;
- Подготовка заключений по продуктам/ сделкам с высоким риском ОД/ФТ; Консультирование бизнес-подразделений.
Требования:
- Высшее образование;
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 5 лет;
- Желательно знание английского, подготовка ответов на запросы банков-корреспондентов по операциям клиентов;
- Умение анализировать финансовую отчетность ЮЛ/ИП, составления подробных мотивированных заключений в отношении деятельности клиентов/операций/сделок.
- Знание АБС ЦФТ-Банк приветствуется.
- Знание: Федеральный закон № 115-ФЗ, Положение Банка России № 499-П, Положение Банка России №375-П, методические рекомендации Банка России и Росфинмониторинга в части выявления сомнительных операций.
Мы предлагаем:
- Официальное трудоустройство с первого дня;
- График работы 5/2;
- Работа в офисе;
- Конкурентоспособная заработная плата (оклад + премирование раз в полугодие и годовое по итогам выполнения KPI);
- Медицинское страхование со стоматологией (ДМС) или оплата спорта через 3 месяца работы;
- Постоянный профессиональный рост, интересные задачи, минимум бюрократии;
- Скидки на изучение английского языка в Skyeng;
- Интересные корпоративные мероприятия.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
29 Сентября
Главный эксперт отдела инвестиций
Москва
Компания "Объединенная судостроительная корпорация" Обязанности: Организация инвестиционного процесса, результатом которого является...
29 Сентября
Ведущий экономист планово-экономического отдела( Staff-UP Consulting Group )
Москва
Компания "Staff-UP Consulting Group" Ведущее предприятие медицинской промышленности и реабилитационной индустрии, производящее более 500 видов...
29 Сентября
Финансовый аналитик( ЦУМ, ТД )
Москва
Компания "ЦУМ, ТД" ЗАДАЧИ: Подготовка регулярной управленческой отчетности на базе МСФО, подготовка аналитических отчетов и презентации...
29 Сентября
Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа( Промсвязьбанк )
Москва
Компания "Промсвязьбанк" Ключевые задачи: Анализ перспектив развития отраслей в зоне своей ответственности, выявление ключевых тенденций и...
29 Сентября
Москва
до 150 000 руб.
Компания "МОСТ, УСК" Обязанности: - Актуализация и поддержание в рабочем состоянии всего перечня должностных инструкций по перечню должностей...
Вакансия размещена в отрасли