Главный экономист отдела контроля операций физических лиц
28 Сентября 2024
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "Альфа-Банк"
Чем предстоит заниматься:
- Осуществлять мероприятия по выявлению клиентов-физических лиц, чьи сомнительные, в т.ч. направленные на обналичивание денежных средств, операции несут репутационные риски для Банка, осуществлять действия по их предотвращению путем применения мер, предусмотренных Законодательством»
- Осуществлять мероприятия по формированию и поддержанию актуальности «Черных списков клиентов»;
- Осуществлять обработку информации, поступающей от ККО/МДО, подразделений ЦО Банка, и взаимодействовать с aml-службой по клиентам-физическим лицам, чьи операции несут репутационные риски для Банка.
- Проводить консультации, и оказывать практическую помощь участникам процесса и Уполномоченным сотрудникам ККО/МДО по ПОД/ФТ по вопросам, возникающим при реализации требований внутренних регламентных документов Банка в части работы с клиентами, операции которых несут репутационные риски для Банка,
- Выполнять поручения Начальника отдела, участвовать в составлении отчетов и справок для Начальника и Руководителей Отдела.
- Участвовать в обсуждении путей оптимизации процессов.
Наши пожелания к кандидатам:
- Высшее образование
- Опыт работы по направлению ПОД/ФТ от 1 года
- Знание законодательства и норматива и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Знание нормативных документов Банка России, регулирующих банковское обслуживание и совершение банковских операций;
- Знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Умение применять собственные знания законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ФТ к текущим процессам и продуктам Банка в рамках сферы ответственности
- Опыт работы в основном ПО Банка, используемом в процессе работы направления (EQ, GBA, ПК Необычные операции)
- Умение работать со справочными системами («Консультант+», «Гарант», «Референт», «СПАРК», и т.п.) и аналитическими системами («СПАРК», «X-compliance», «Контрур-Фокус»);
Что мы предлагаем:
-
Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
-
Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00 и в пятницу у нас сокращенный рабочий день;
-
Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;
-
Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;
-
Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;
-
Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
-
Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты;
-
Удобное рабочее место: наш современный офис находится в банковском кластере на метро Технопарк в 3-х минутах ходьбы. Рядом большой выбор кафе и ресторанов, где ты сможешь разнообразно пообедать с коллегами, сменить обстановку и “перезагрузиться”.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
29 Сентября
Ведущий операционист Операционного отдела ДО Новая Рига
Москва
от 80 000 руб.
Компания "Автоторгбанк" Обязанности: Работа с физическими и юридическими лицами. Открытие и ведение счетов физических лиц. Открытие...
29 Сентября
Ведущий специалист отдела сдачи-приемки работ( Дороги и Мосты )
Москва
Компания "Дороги и Мосты" АО «Дороги и Мосты» приглашает в свою команду «Ведущего специалиста отдела сдачи-приемки работ». АО "Дороги и...
29 Сентября
Начальник производственного отдела( МОСТ, УСК )
Москва
до 250 000 руб.
Компания "МОСТ, УСК" Обязанности: Организация работы отдела ПТО; Обеспечение высокого технического уровня строительства, увязку...
29 Сентября
Начальник отдела по стратегическим проектам
Москва
от 250 000 руб.
Компания "УК ГИГ" АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» является одним из основных производителей подвесных изоляторов из закаленного...
29 Сентября
Москва
от 65 000 до 70 000 руб.
Компания "Московское областное УФАС России" Обязанности: в пределах своей компетенции рассматривать заявления, обращения, материалы,...
Вакансия размещена в отрасли