Форензик аналитик в сегмент средний и крупный бизнес (экономические расследования)

Компания "Сбербанк"

Команда Центра корпоративных риск-решений в поисках менеджера в команду, которая занимается проведением экспертизы и подготовки аналитических заключений по клиентам крупного, среднего и малого бизнеса и проведением расследований с целью выявления признаков мошенничества

Обязанности

• проведение экспертизы и подготовка аналитических заключений по клиентам крупного, среднего и малого бизнеса
• проведение расследований с целью выявления признаков мошенничества (манипуляции с финансовой отчетностью, вывод капитала и пр.)
• предложения по улучшению методики фрод-мониторинга
• развитие процессов противодействия мошенничеству в кредитном процессе юридических лиц – клиентов крупного, среднего и малого бизнеса
• участие в подготовке и аналитике данных, подготовка требований для их внедрения в АС Банка

Требования

• высшее образование
• понимание бухгалтерского учета, налогового законодательства, финансовых отчетов, схем оптимизации налогообложения и фрод схем (искажение, манипуляция, фальсификация финансовой отчетности, схемы вывода капитала, фиктивное банкротство); способность замечать ошибки и несоответствия в финансовой документации
• понимание процессов кредитования юридических лиц
• знание возможных схем мошенничества юридических лиц
• навык оценки финансового положения компаний на основе бухгалтерской и налоговой отчетности
• опыт работы в antifraud направлении, аудите финансовой отчетности или в кредитных рисках от 3 лет. Опыт работы в «большой четверке» будет преимуществом
• нестандартный подход к выявлению мошеннических схем, формированию таргета, поиску и исследованию новых областей данных
• опыт выявления мошенничества, опыт антикризисного управления, наличие образования или практики в сфере уголовного права, работа с OSINT будет преимуществом

Условия

• стабильный оклад и премии по результатам работы
• понятные шаги для карьерного роста
• поддержка наставника и команды в период адаптации
• обучение за счет компании: курсы в Виртуальной школе и Корпоративном университете Сбера
• льготные условия кредитования
• скидки на продукты Сбера и экосистемы
• ДМС в лучших клиниках города с первого дня для сотрудников и льготное страхование для близких

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя