Эксперт по ПОД/ФТ (Банк)

Компания "Ventra"

Наш клиент - один из лидеров* международного рынка финансовых услуг, приглашает в свою команду кандидата на позицию "Эксперт по ПОД/ФТ".

Обязанности:

• разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик и иных внутренних нормативных актов по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс;
• участие в кросс-функциональных проектах по совершенствованию систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс;
• совершенствование документов, процессов и автоматизации;
• анализ/разработка внутренних документов;
• участие в проверочных мероприятиях;
• участие в подготовке и проведении самооценки регуляторных (комплаенс) рисков;
• подготовка и проведение обучающих мероприятий в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс.

Требования:

• аналогичный опыт работы не менее 3-х лет;
• уровень английского языка от А2;
• знание основных требований российского законодательства и международных норм в области ПОД/ФТ;
• опыт разработки внутренних документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс;
• опыт проведения экспертизы внутренних документов на предмет соответствия требованиям действующего законодательства;
• опыт построения системы отчетности, мониторинга и контроля.

Условия:

• Оформление в соответствии с ТК РФ;
• Конкурентная заработная плата;
• ДМС программа со стоматологией;
• Корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
• График работы 5/2 с 9.00 до 18.00.