Эксперт (международные санкции)

Компания "Ventra"

Ваши задачи:

• Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть Банка.

• Анализ платежей по запросам иностранных банков-корреспондентов.

• Анализ документов (договоров, контрактов, инвойсов, документарных операций и т.д.), на основании которых был выполнен платеж, по которому поступил запрос.

Требования:

• Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет.

• Умение правильно переводить и понимать запросы банков-корреспондентов, а также анализировать платежи, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ и санкций.

• Умение анализировать контракты, договора, инвойсы, документарные операции, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ и санкций.

• Умение вести банковскую переписку на английском языке.

• Знать форматы платежных поручений, а также системы СВИФТ.

Мы предлагаем:

• Трудоустройство по ТК РФ

• Белая заработная плата, годовой бонус

• ДМС (стоматология, госпитализация) с первого рабочего дня

• Корпоративный ноутбук