Эксперт (финансовый мониторинг)

Компания "Ventra"

Наш клиент - один из лидеров* международного рынка финансовых услуг, приглашает в свою команду кандидата на позицию "Эксперт, служба финансового контроля".

Обязанности:

• Анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности с акцентом на внешнеэкономическую деятельность (ВЭД);
• Знание действующего валютного законодательства, списка офшорных юрисдикций, высокорисковых критериев при переводах за рубеж;
• Анализ транзакционной активности нерезидентов;
• Анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к среднему и высокому уровню риска ЗСК (Знай своего клиента, платформа ЦБ РФ);
• Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
• Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
• Подготовка ответов на запросы надзорных органов;
• Подготовка аналитических отчетов;
• Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• Высшее законченное образование
• Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ;
• Общая теория банковского дела;
• Навыки работы с большими массивами данных;
• Знание форматов отправки обязательной отчетности в УО;
• Знание MS Excel, Word, Power Point.

Условия:

• Оформление в соответствии с ТК РФ;
• Конкурентная заработная плата;
• ДМС программа со стоматологией;
• Корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
• График работы 5/2 с 9.00 до 18.00.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя