Экономист отдела финансового мониторинга

Компания "РосДорБанк"

• Контроль/обновление идентификационных сведений и анкет клиентов юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, Банков-корреспондентов в рамках №115-ФЗ от 07.08.2001г.
• Формирование запросов клиентам, анализ документов по обновлению сведений.
• Анализ поступающих документов/информации от потенциальных клиентов на открытие расчетных счетов юридических лиц, юридических лиц-нерезидентов, индивидуальных предпринимателей, Банков-корреспондентов.
• Проведение идентификации клиента и его представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей.
• Осуществление оценки уровня риска клиентов.
• Формирование и ведение досье клиентов по ПОД/ФТ.
• Запрос и анализ, подтверждающих документов по проведенным операциям.
• Участие в формировании ответов в уполномоченные органы.
• Содействие Начальнику Отдела и Начальнику Управления в организации реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ его осуществления, а также внутренних мер в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
• Выполнение иных обязанностей в соответствии с внутренними документами Банка.

• высшее образование.
• знание нормативных документов и инструкций Банка России: 115-ФЗ, 499-П, 764-П, 375-П.
• опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма не менее одного года.
• отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (часть I), ст. 3) в течение двух лет, предшествующих дню назначения на должность.
• знание программы ДИАСОФТ.

• Работа на территории Головного офиса (м. Павелецкая/м. Тульская);
• Прием на работу с первого дня по ТК РФ, пятидневный режим работы;
• Расширенный социальный пакет: ДМС
• Программы льготного кредитования для сотрудников Банка.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя