Compliance officer – law firm

Компания "Staffwell"

Compliance officer – top law firm

В идеале кандидат должен быть из банковской сферы, работающий в сфере compliance для нашего клиента, топовой юридической фирмы.

Обязанности:

1. Выстраивание эффективных комплаенс процессов по управлению KYC и AML рисками;

2. Оценка санкционных рисков при заключении договоров с клиентами и контрагентами для Фирмы в России и в местах ее иностранного присутствия;

3. Оценка санкционных рисков при получении денежных средств от клиентов и при оплате услуг контрагентов;

4. Участие в разработке маршрутов движения денежных средств в рамках санкционного законодательства;

5. Подготовка документов по запросам от банков в рамках sanctions compliance (письма, ответы на запросы);

6. Постоянный мониторинг юридических и операционных рисков, изучение и анализ применимого законодательства;

7. Контроль за соблюдением российского и международного законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступных путём, подготовка соответствующих документов (опыт работы со 115-ФЗ и AML);

8. Контроль за соблюдением российского и европейского законодательства о защите персональных данных, согласование соответствующих документов (опыт работы со 152-ФЗ и GDPR);

9. Оценка рисков и соблюдения требований законодательства в сфере хранения данных, обработки персональных данных и рекламы;

10. Разработка внутренних политик и регламентов.

Требования:

· Оконченное высшее юридическое образование, полученное в одном из лидирующих ВУЗов страны;

· Опыт юридической работы в консалтинге или финансовом секторе не менее 5 лет;

· Знание антимонопольного и антикоррупционного законодательства;

· Понимание сферы применения международных санкций и ответных мер, принимаемых РФ;

· Владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate, включая юридическую лексику.