Compliance officer – law firm
01 Октября 2024
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "Staffwell"
Compliance officer – top law firm
В идеале кандидат должен быть из банковской сферы, работающий в сфере compliance для нашего клиента, топовой юридической фирмы.
Обязанности:
1. Выстраивание эффективных комплаенс процессов по управлению KYC и AML рисками;
2. Оценка санкционных рисков при заключении договоров с клиентами и контрагентами для Фирмы в России и в местах ее иностранного присутствия;
3. Оценка санкционных рисков при получении денежных средств от клиентов и при оплате услуг контрагентов;
4. Участие в разработке маршрутов движения денежных средств в рамках санкционного законодательства;
5. Подготовка документов по запросам от банков в рамках sanctions compliance (письма, ответы на запросы);
6. Постоянный мониторинг юридических и операционных рисков, изучение и анализ применимого законодательства;
7. Контроль за соблюдением российского и международного законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступных путём, подготовка соответствующих документов (опыт работы со 115-ФЗ и AML);
8. Контроль за соблюдением российского и европейского законодательства о защите персональных данных, согласование соответствующих документов (опыт работы со 152-ФЗ и GDPR);
9. Оценка рисков и соблюдения требований законодательства в сфере хранения данных, обработки персональных данных и рекламы;
10. Разработка внутренних политик и регламентов.
Требования:
· Оконченное высшее юридическое образование, полученное в одном из лидирующих ВУЗов страны;
· Опыт юридической работы в консалтинге или финансовом секторе не менее 5 лет;
· Знание антимонопольного и антикоррупционного законодательства;
· Понимание сферы применения международных санкций и ответных мер, принимаемых РФ;
· Владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate, включая юридическую лексику.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
26 Сентября
Chief Compliance Officer in Kazakhstan
Москва
Компания "Antal Russia" The Compliance Officer is responsible for ensuring the company is operating in accordance with applicable laws and...
27 Сентября
Legal, Ethics & Compliance Director, Russia
Москва
Компания "Johnson & Johnson Consumer Health" This position reports to the RAMET Legal Director, and is based in Moscow, Russia. Who we are...
28 Сентября
Junior Lawyer / a Lawyer (Maritime Law, Shipping)( AIRECRUITMENT )
Москва
до 250 000 руб.
Компания "AIRECRUITMENT" We are looking for a Junior Lawyer / a Lawyer in the Legal Department for our client. This is a Leading Petrochemical...
11 Сентября
Москва
Компания "Heroes of Support" Dear Applicants, Thank you for your interest in our position. Kindly note that we are considering candidates with...
11 Сентября
Москва
Компания "FindIt" Compliance Officer в индустрии iGaming О компании: FindIT является надежным партнером в построении IT-команды для...
Вакансия размещена в отрасли