1 вакансию специалист по финансовому мониторингу kyc в Москве
Сортировать:
по релевантности по дате
22 Ноября
Специалист по финансовому мониторингу KYC
Москва
Компания "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Что нужно будет делать: Выявление операций подлежащих обязательному контролю , проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов; Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг; Участие в написание методических рекомендаций...