Руководитель проверки контрагентов

*Проверка и анализ контрагентов (Юридических и физических лиц)
*Конкурентная разведка
*Проверка закупочной деятельности и сотрудников на откаты
*Поиск необходимой информации в различных источниках для решения проблем управления рисками
*Обеспечение защиты ресурсов компании от внешних и внутренних угроз экономической безопасности с учетом отраслевой специфики

*Контроль платежей предприятия в 1С ФЗД.
* Предметный поиск и анализ сайтов.
*Активное использование открытых источников, в том числе и иностранных.
*Проверка контрагентов, поставщиков и подрядчиков (юридических и физических лиц, ИП) на благонадежность;
*Поиск и анализ информации по базам и открытым источникам;
*Мониторинг сайтов, соцсетей, СМИ, деловой репутации;
*Проверка обоснования цены в соответствии с ФЗ-44 и ФЗ-223;
*Проверка и согласование договоров, контрактов, спецификаций, договоров-разногласий, коммерческих предложений и закупочной документации.
*Анализ договоров подряда, договоров поставки товара и оказания услуг, финансовой аренды;
*Анализ бухгалтерского баланса, сведений о финансовых результатах, среднесписочной численности сотрудников;
*Проверка закупок на товары и услуги на возможное завышение цены;
*Бизнес-разведка по конкурентам (сбор информации, обработка, подготовка экспертных заключений и рекомендаций для принятия управленческих решений);
*Подготовка информационных документов (справок, статей, аналитических и обзорных материалов) по заданной тематике;
*Предотвращение утечек информации, откатов, через мониторинг DLP-системы, защита корпоративных данных в процессе хранения, использования и перемещения по локальной сети и за ее пределы.
*Поиск информации по бортам воздушных судов на возможный негатив: владельцы, эксплуатанты, рейсы в недружественные страны, перевозка оружия;
*Навыки отслеживания летательных аппаратов и воздушных судов через flaitradar по принципу журналиста Сеймура Херша;
* Поиск информации по минимальной информации о контрагенте или объекте;
*Этичный хакинг;
* Конкурентная разведка (язык запросов Яндекс и google- простой поиск, без сложных форм) ;
*Архивный поиск публикаций;
*Прочие поисковые запросы.

• Контроль и мониторинг работы фьючерсной криптобиржи
• Обработка событий системы мониторинга
• Выявление сбоев в работе
• Запуск и перезапуск крипто биржи в момент сбоев
• Технический и экономический перевод различных материалов
• Взаимодействие с клиентами (Преимущественно иностранные клиенты)
• Оперативное решение технических вопросов совместно с разработчиками

*Проверка контрагентов;
*Проведение анализов контрагентов-юридических лиц на наличие/отсутствие признаков осуществления ими реальной финансово-хозяйственной деятельности;
*Проверка контрагентов на аффилированность с ликвидируемой финансовой организацией;
*Проверка доступных сведений о контрагентах в справочной системе СПАРК-Интерфакс; Глобас, Контур-фокус, открытым источникам и прочим поисковым сервисам и базам;
*Выезды по адресам ведения бизнеса контрагентов;
*Анализ средств и материалов контрагентов на возможность выполнить тот или иной контракт/услугу/производство и так далее;
*Прочие поисковые запросы и проверки;
*Проверка кандидатов при приеме на работу;
*Участие в доработке методов проверки.

*Согласование открытия счетов
*Полный цикл проверки и анализа контрагентов (юридические и физические лица).
*Проверка кандидатов при приеме на работу.
Частичные функции андеррайтинга кредитных заявок (МСБ и розницы) на негатив. (НБКИ, Долги, ФССП, судебные дела и криминал и прочее).

Должности в банке Зенит:
* Бухгалтер-кассир;
* Специалист экономической безопасности;
* Ведущий специалист экономической безопасности.

Операционно-кассовое обслуживание клиентов банка.

*Камеральные проверки крупнейших организаций Московской области( в офисе, без выездов);
*АФХД контрагентов;
*Проверка отчётности и поступающих запросов от контрагентов.