Начальник юридического департамента

- Юридическое сопровождение бизнеса денежных переводов и платежей в странах Юго-Восточной Европы и СНГ, а также в регионе Франция и Бенелюкс; ведение переговоров и обеспечение подписания договоров с агентами/партнёрами, оценка и минимизация рисков.
- Организация работы по управлению рисками в соответствии с требованиями регуляторов, оценка и контроль рисков, предоставление отчетности.
- Лицензирование/регистрации в регионе, успешное взаимодействие с регуляторами: в странах региона получены лицензии и регистрации для 4 организаций, зарегистрировано 3 дочерних компании и филиала.
- Успешное проведение сделок M&A (приобретение активов/компаний – SPA/APA): подготовка документации, проведение due diligence, переговоры, согласование R&Ws.
- Полное правовое сопровождение дочерних обществ и филиалов в регионе, вопросы корпоративного управления, получение согласований регуляторов для назначения руководителей, организация заседаний и подготовка решений органов управления,
- Поддержка комплаенс - ПОД/ФТ, санкции, обеспечение KYC, комплаенс сопровождение проектов и сделок, ответы на запросы регуляторов.
- Обеспечение соответствия требованиям GDPR, российского и иностранного законодательства о персональных данных, правовые заключения по персональным данным и приведение договоров и внутренних документов в соответствие с требованиями законодательства, подготовка политик и процедур.
- Управление командой юристов в регионе (от 0 до 5 юристов), OKR, KPI, стандарты, контроль бюджета