Специалист отдела финансового мониторинга
45 000 руб
Елена Сергеевна
Возраст
42 года (29 Сентября 1983)
Город
Москва
Переезд невозможен
Полная занятость
15 лет 10 месяцев
Бухгалтерия / Финансы / Аудит
- Сбор, формирование и направление информации в ФСФМ;
- ведение журналов регистрации, а также собственно хранение документов, полученных в результате осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания)доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- подготовка, обучение и проверка знаний сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- фиксирование сведений о степени (уровне) риска совершения клиентом операций в целях ПОД/ФТ;
- осуществление контроля за мерами, предпринимаемыми сотрудниками банка, в целях установления и идентификации выгодоприобретателей;
- осуществление контроля по обновлению сведений, полученных в результате идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей;
- разработка Плана подготовки и обучения сотрудников Банка по ПОД/ФТ, составление тестовых заданий для проверки знаний, консультирование персонала по вопросам ПОД/ФТ, ведение соответствующей документации.
Высшее
Оренбург, 2002 — 2007 гг.
"Наиболее эффективные методы в ПОД/ФТ"
ДКОФУ по России и СНГ
"Курс по ПОД/ФТ для специалистов: внутренний контроль в целях ПОД/ФТ в коммерческом банке"
Институт банковского дела Ассоциации российских банков
Знание законодательной и нормативной базы 115 ФЗ, 262-П 321-П, 1485-У. - Не замужем, детей нет; - готова к командировкам; - способность к длительным нагрузкам; - стремление приобретать новый опыт, совершенствовать свои способности, знания, умения и навыки.
16 февраля, 2009
20 000 руб
Никита Алексеевич
Город
Москва
Возраст
37 лет (24 июля 1989)
Опыт работы:
7 месяцев
Последнее место работы:
Кредитный представитель, КБ Ренессанс капитал (ООО)
07.2008 - 02.2009
20 февраля, 2009
30 000 руб
Виктор Валерьевич
Город
Москва
Возраст
42 года ( 6 марта 1984)
Опыт работы:
3 года и 11 месяцев
Последнее место работы:
Руководитель бизнеса, ПриватБанк
10.2004 - 09.2008
14 мая, 2009
30 000 руб
Вадим Максимович
Город
Москва
Возраст
44 года (15 апреля 1982)
Опыт работы:
4 года и 10 месяцев
Последнее место работы:
ведущий специалист финансового мониторинга, ОАО "Росбанк"
02.2006 - 07.2008
Резюме размещено в отрасли