отправить приглашение

Специалист отдела финансового мониторинга

45 000 руб

от 10 Октября 2011

Елена Сергеевна

Возраст

42 года (29 Сентября 1983)

Город

Москва
Переезд невозможен

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть контакты соискателя

Тип занятости

Полная занятость

Опыт работы

15 лет 5 месяцев

Специалист отдела финансового мониторинга

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (ООО) в
Бухгалтерия / Финансы / Аудит

15 лет 5 месяцев,

Октябрь 2010 - продолжаю работать

- Сбор, формирование и направление информации в ФСФМ;
- ведение журналов регистрации, а также собственно хранение документов, полученных в результате осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания)доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- подготовка, обучение и проверка знаний сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- фиксирование сведений о степени (уровне) риска совершения клиентом операций в целях ПОД/ФТ;
- осуществление контроля за мерами, предпринимаемыми сотрудниками банка, в целях установления и идентификации выгодоприобретателей;
- осуществление контроля по обновлению сведений, полученных в результате идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей;
- разработка Плана подготовки и обучения сотрудников Банка по ПОД/ФТ, составление тестовых заданий для проверки знаний, консультирование персонала по вопросам ПОД/ФТ, ведение соответствующей документации.

Образование

Оренбургский Государственный Аграрный Университет

Высшее

Экономический, Финансы и кредит, банковское дело

Оренбург, 2002 — 2007 гг.

Курсы и тренинги

"Наиболее эффективные методы в ПОД/ФТ"

2011 — 2011 гг.

ДКОФУ по России и СНГ

"Курс по ПОД/ФТ для специалистов: внутренний контроль в целях ПОД/ФТ в коммерческом банке"

2010 — 2010 гг.

Институт банковского дела Ассоциации российских банков

О себе

Знание законодательной и нормативной базы 115 ФЗ, 262-П 321-П, 1485-У. - Не замужем, детей нет; - готова к командировкам; - способность к длительным нагрузкам; - стремление приобретать новый опыт, совершенствовать свои способности, знания, умения и навыки.

Похожие резюме

22 декабря, 2015

Главный специалист по открытию счетов юридических лиц

50 000 руб

Ирина Сергеевна

Город

Москва, м. Улица Горчакова

Возраст

40 лет ( 7 июня 1985)

Опыт работы:

10 лет и 8 месяцев

Последнее место работы: