Специалист отдела финансового мониторинга
45 000 руб
Елена Сергеевна
Возраст
42 года (29 Сентября 1983)
Город
Москва
Переезд невозможен
Полная занятость
15 лет 7 месяцев
Бухгалтерия / Финансы / Аудит
- Сбор, формирование и направление информации в ФСФМ;
- ведение журналов регистрации, а также собственно хранение документов, полученных в результате осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания)доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- подготовка, обучение и проверка знаний сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- фиксирование сведений о степени (уровне) риска совершения клиентом операций в целях ПОД/ФТ;
- осуществление контроля за мерами, предпринимаемыми сотрудниками банка, в целях установления и идентификации выгодоприобретателей;
- осуществление контроля по обновлению сведений, полученных в результате идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей;
- разработка Плана подготовки и обучения сотрудников Банка по ПОД/ФТ, составление тестовых заданий для проверки знаний, консультирование персонала по вопросам ПОД/ФТ, ведение соответствующей документации.
Высшее
Оренбург, 2002 — 2007 гг.
"Наиболее эффективные методы в ПОД/ФТ"
ДКОФУ по России и СНГ
"Курс по ПОД/ФТ для специалистов: внутренний контроль в целях ПОД/ФТ в коммерческом банке"
Институт банковского дела Ассоциации российских банков
Знание законодательной и нормативной базы 115 ФЗ, 262-П 321-П, 1485-У. - Не замужем, детей нет; - готова к командировкам; - способность к длительным нагрузкам; - стремление приобретать новый опыт, совершенствовать свои способности, знания, умения и навыки.
30 июня, 2009
28 000 руб
Елена Валерьевна
Город
Москва
Возраст
38 лет (24 октября 1987)
Опыт работы:
-6 года и -7 месяца
Последнее место работы:
Кредитный менеджер, ЗАО "Банк Русский Стандарт" г. Москва
06.2006 - 07.2007
6 июля, 2009
40 000 руб
Татьяна ТаНиколаевна
Город
Москва
Возраст
42 года ( 9 августа 1983)
Опыт работы:
-16 года и -3 месяца
Последнее место работы:
сотрудник отдела финансового мониторинга, Банк
07.2008 - по текущее время
22 июля, 2009
35 000 руб
Алёна Викторовна
Город
Москва local_shipping
Возраст
44 года ( 8 октября 1981)
Опыт работы:
4 года и 8 месяцев
Последнее место работы:
Старший менеджер (Отдел администрирования клиентских операций), ЗАО "Международный Промышленный Банк", г. Москва
04.2008 - 03.2009
Резюме размещено в отрасли