Специалист отдела финансового мониторинга
45 000 руб
Елена Сергеевна
Возраст
42 года (29 Сентября 1983)
Город
Москва
Переезд невозможен
Полная занятость
15 лет 10 месяцев
Бухгалтерия / Финансы / Аудит
- Сбор, формирование и направление информации в ФСФМ;
- ведение журналов регистрации, а также собственно хранение документов, полученных в результате осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания)доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- подготовка, обучение и проверка знаний сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- фиксирование сведений о степени (уровне) риска совершения клиентом операций в целях ПОД/ФТ;
- осуществление контроля за мерами, предпринимаемыми сотрудниками банка, в целях установления и идентификации выгодоприобретателей;
- осуществление контроля по обновлению сведений, полученных в результате идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей;
- разработка Плана подготовки и обучения сотрудников Банка по ПОД/ФТ, составление тестовых заданий для проверки знаний, консультирование персонала по вопросам ПОД/ФТ, ведение соответствующей документации.
Высшее
Оренбург, 2002 — 2007 гг.
"Наиболее эффективные методы в ПОД/ФТ"
ДКОФУ по России и СНГ
"Курс по ПОД/ФТ для специалистов: внутренний контроль в целях ПОД/ФТ в коммерческом банке"
Институт банковского дела Ассоциации российских банков
Знание законодательной и нормативной базы 115 ФЗ, 262-П 321-П, 1485-У. - Не замужем, детей нет; - готова к командировкам; - способность к длительным нагрузкам; - стремление приобретать новый опыт, совершенствовать свои способности, знания, умения и навыки.
9 октября, 2011
23 000 руб
Артем
Город
Москва local_shipping
Возраст
37 лет (27 февраля 1989)
Опыт работы:
3 месяца
Последнее место работы:
Стажёр, ЗАО Банк "Глобэкс"
08.2010 - 09.2010
24 октября, 2011
Алексей Михайлович
Город
Москва
Возраст
42 года (13 июля 1984)
Опыт работы:
3 года и 3 месяца
Последнее место работы:
Государственный налоговый инспектор отдела обеспечения процедуры банкротства, ИФНС России №17 по г. Москве
09.2008 - 06.2011
12 октября, 2016
90 000 руб
Владимир Викторович
Город
Москва
Возраст
44 года (21 апреля 1982)
Опыт работы:
9 лет и 1 месяц
Последнее место работы:
Заместитель начальника Управления кредитования корпоративных клиентов, Коммерческий банк
04.2015 - 09.2015
Резюме размещено в отрасли