Ведущий эксперт финансового мониторинга
230 000 руб
Владимир Васильевич
Возраст
45 лет (24 Января 1981)
Город
Москва
Переезд невозможен
Гражданство
Россия
Полная занятость
4 года 4 месяца
Банки / Инвестиции / Лизинг
организовал проведение аудита систем Банка по манипулированию финансового рынка и подозрительных операций за период 2018-2024 гг.
- по итогам аудита выявил подозрительные операции и сформировал план мероприятий по дальнейшей работе с ними
- в качестве руководителя проекта на 60% повысил производительность системы выявления подозрительных операций
- руководил группой экспертов из 5 человек, выстроил и внедрил процессы и регламенты работы группы
- организовал регулярную работу по проведению анализа финансового рынка, собственных сделок Банка и сделок клиентов Банка
- обеспечивал регулярное формирование аналитических отчётов по операциям клиентов и собственным операциям Банка для ОДЛ и Контролёра по ФЗ 224, 115 ФЗ, ПОД\ФТ
- разработал и внедрил критерии расчета систем по выявлению схем манипулирования рынком
- выстроил кросс-функциональное взаимодействовал с ИТ-департаментом Банка по импортозамещению ИТ-систем
- взаимодействовал с Центральным Банком России, Московской Биржей, НАУФОР и смежными финансовыми институтами
Высшее
Москва, 2006 — 2009 гг.
Английский — Разговорный
Права категорий:
B
8 октября, 2015
30 000 руб
Делгер Юрьевна
Город
Москва
Возраст
31 год (23 июля 1994)
Опыт работы:
3 месяца
Последнее место работы:
Помощник бухгалтера, Debetcredit
03.2015 - 05.2015
27 апреля, 2015
55 000 руб
Светлана Владимировна
Город
Москва, м. Первомайская
Возраст
52 года (22 ноября 1973)
Опыт работы:
29 лет и 3 месяца
Последнее место работы:
Финансовый менеджер, LEGE ALTO ООО И - МАСК
11.2011 - по текущее время
25 июня, 2015
100 000 руб
Павел Николаевич
Город
Москва local_shipping
Возраст
43 года (25 марта 1983)
Опыт работы:
9 лет и 2 месяца
Последнее место работы:
Главный бухгалтер, ФБУ "НТЦ ЯРБ"
03.2014 - 04.2015
Резюме размещено в отрасли