Ведущий эксперт финансового мониторинга
230 000 руб
Владимир Васильевич
Возраст
43 года (24 Января 1981)
Город
Москва
Переезд невозможен
Гражданство
Россия
Полная занятость
2 года 11 месяцев
Банки / Инвестиции / Лизинг
организовал проведение аудита систем Банка по манипулированию финансового рынка и подозрительных операций за период 2018-2024 гг.
- по итогам аудита выявил подозрительные операции и сформировал план мероприятий по дальнейшей работе с ними
- в качестве руководителя проекта на 60% повысил производительность системы выявления подозрительных операций
- руководил группой экспертов из 5 человек, выстроил и внедрил процессы и регламенты работы группы
- организовал регулярную работу по проведению анализа финансового рынка, собственных сделок Банка и сделок клиентов Банка
- обеспечивал регулярное формирование аналитических отчётов по операциям клиентов и собственным операциям Банка для ОДЛ и Контролёра по ФЗ 224, 115 ФЗ, ПОД\ФТ
- разработал и внедрил критерии расчета систем по выявлению схем манипулирования рынком
- выстроил кросс-функциональное взаимодействовал с ИТ-департаментом Банка по импортозамещению ИТ-систем
- взаимодействовал с Центральным Банком России, Московской Биржей, НАУФОР и смежными финансовыми институтами
Высшее
Москва, 2006 — 2009 гг.
Английский — Разговорный
Права категорий:
B
7 апреля, 2015
Наталья
Город
Москва, м. Парк Победы local_shipping
Возраст
42 года (28 марта 1982)
Опыт работы:
2 года и 10 месяцев
Последнее место работы:
Маркетолог, ООО "Агро-Технодар"
05.2010 - 03.2013
22 февраля, 2015
Екатерина Сергеевна
Город
Москва, м. Пражская local_shipping
Возраст
38 лет (20 мая 1986)
Опыт работы:
6 лет и 8 месяцев
Последнее место работы:
Специалист отдела внутреннего учета и планирования, Merlion
10.2013 - 04.2015
9 июня, 2015
70 000 руб
Тимур Фаритович
Город
Москва, м. Белорусская
Возраст
35 лет (26 марта 1989)
Опыт работы:
12 лет и 9 месяцев
Последнее место работы:
Экономист-аналитик, ЗАО "Аналитика"
07.2013 - по текущее время
Резюме размещено в отрасли