Ведущий эксперт финансового мониторинга
230 000 руб
Владимир Васильевич
Возраст
45 лет (24 Января 1981)
Город
Москва
Переезд невозможен
Гражданство
Россия
Полная занятость
4 года 5 месяцев
Банки / Инвестиции / Лизинг
организовал проведение аудита систем Банка по манипулированию финансового рынка и подозрительных операций за период 2018-2024 гг.
- по итогам аудита выявил подозрительные операции и сформировал план мероприятий по дальнейшей работе с ними
- в качестве руководителя проекта на 60% повысил производительность системы выявления подозрительных операций
- руководил группой экспертов из 5 человек, выстроил и внедрил процессы и регламенты работы группы
- организовал регулярную работу по проведению анализа финансового рынка, собственных сделок Банка и сделок клиентов Банка
- обеспечивал регулярное формирование аналитических отчётов по операциям клиентов и собственным операциям Банка для ОДЛ и Контролёра по ФЗ 224, 115 ФЗ, ПОД\ФТ
- разработал и внедрил критерии расчета систем по выявлению схем манипулирования рынком
- выстроил кросс-функциональное взаимодействовал с ИТ-департаментом Банка по импортозамещению ИТ-систем
- взаимодействовал с Центральным Банком России, Московской Биржей, НАУФОР и смежными финансовыми институтами
Высшее
Москва, 2006 — 2009 гг.
Английский — Разговорный
Права категорий:
B
15 июля, 2015
Екатерина Алексеевна
Город
Москва local_shipping
Возраст
45 лет (25 июля 1980)
Опыт работы:
18 лет и 8 месяцев
Последнее место работы:
Главный бухгалтер, ООО "ЭнергоАкцент"
01.2015 - по текущее время
25 сентября, 2015
Елена Юрьевна
Город
Москва, м. Братиславская local_shipping
Возраст
44 года (11 июля 1981)
Опыт работы:
1 год и 8 месяцев
Последнее место работы:
Бухгалтер в единственном лице, Строительная компания
08.2013 - 04.2015
17 августа, 2015
45 000 руб
Ольга Павловна
Город
Москва local_shipping
Возраст
64 года (15 марта 1962)
Опыт работы:
33 года и 5 месяцев
Последнее место работы:
Экономист, МУП "Каменская горэлектротеплосеть"
07.2013 - 07.2014
Резюме размещено в отрасли