Ведущий эксперт финансового мониторинга

организовал проведение аудита систем Банка по манипулированию финансового рынка и подозрительных операций за период 2018-2024 гг.
- по итогам аудита выявил подозрительные операции и сформировал план мероприятий по дальнейшей работе с ними
- в качестве руководителя проекта на 60% повысил производительность системы выявления подозрительных операций
- руководил группой экспертов из 5 человек, выстроил и внедрил процессы и регламенты работы группы
- организовал регулярную работу по проведению анализа финансового рынка, собственных сделок Банка и сделок клиентов Банка
- обеспечивал регулярное формирование аналитических отчётов по операциям клиентов и собственным операциям Банка для ОДЛ и Контролёра по ФЗ 224, 115 ФЗ, ПОД\ФТ
- разработал и внедрил критерии расчета систем по выявлению схем манипулирования рынком
- выстроил кросс-функциональное взаимодействовал с ИТ-департаментом Банка по импортозамещению ИТ-систем
- взаимодействовал с Центральным Банком России, Московской Биржей, НАУФОР и смежными финансовыми институтами