Ведущий эксперт финансового мониторинга
230 000 руб
Владимир Васильевич
Возраст
45 лет (24 Января 1981)
Город
Москва
Переезд невозможен
Гражданство
Россия
Полная занятость
4 года 2 месяца
Банки / Инвестиции / Лизинг
организовал проведение аудита систем Банка по манипулированию финансового рынка и подозрительных операций за период 2018-2024 гг.
- по итогам аудита выявил подозрительные операции и сформировал план мероприятий по дальнейшей работе с ними
- в качестве руководителя проекта на 60% повысил производительность системы выявления подозрительных операций
- руководил группой экспертов из 5 человек, выстроил и внедрил процессы и регламенты работы группы
- организовал регулярную работу по проведению анализа финансового рынка, собственных сделок Банка и сделок клиентов Банка
- обеспечивал регулярное формирование аналитических отчётов по операциям клиентов и собственным операциям Банка для ОДЛ и Контролёра по ФЗ 224, 115 ФЗ, ПОД\ФТ
- разработал и внедрил критерии расчета систем по выявлению схем манипулирования рынком
- выстроил кросс-функциональное взаимодействовал с ИТ-департаментом Банка по импортозамещению ИТ-систем
- взаимодействовал с Центральным Банком России, Московской Биржей, НАУФОР и смежными финансовыми институтами
Высшее
Москва, 2006 — 2009 гг.
Английский — Разговорный
Права категорий:
B
28 июня, 2016
Вячеслав
Город
Москва, м. Киевская
Возраст
57 лет (27 февраля 1968)
Опыт работы:
17 лет и 10 месяцев
Последнее место работы:
Управляющий директор, ТРЦ «Азовский»
01.2015 - 03.2016
4 марта, 2017
25 000 руб
Алвард Ваагновна
Город
Москва, м. Выхино
Возраст
30 лет (10 июля 1995)
Опыт работы:
9 лет и 9 месяцев
Последнее место работы:
Кредитный специалист, ООО Русфинанс Банк
05.2016 - по текущее время
17 июля, 2017
Люмила
Город
Москва local_shipping
Возраст
39 лет (30 декабря 1986)
Опыт работы:
Без опыта
Резюме размещено в отрасли