Ведущий эксперт финансового мониторинга
230 000 руб
Владимир Васильевич
Возраст
45 лет (24 Января 1981)
Город
Москва
Переезд невозможен
Гражданство
Россия
Полная занятость
4 года 6 месяцев
Банки / Инвестиции / Лизинг
организовал проведение аудита систем Банка по манипулированию финансового рынка и подозрительных операций за период 2018-2024 гг.
- по итогам аудита выявил подозрительные операции и сформировал план мероприятий по дальнейшей работе с ними
- в качестве руководителя проекта на 60% повысил производительность системы выявления подозрительных операций
- руководил группой экспертов из 5 человек, выстроил и внедрил процессы и регламенты работы группы
- организовал регулярную работу по проведению анализа финансового рынка, собственных сделок Банка и сделок клиентов Банка
- обеспечивал регулярное формирование аналитических отчётов по операциям клиентов и собственным операциям Банка для ОДЛ и Контролёра по ФЗ 224, 115 ФЗ, ПОД\ФТ
- разработал и внедрил критерии расчета систем по выявлению схем манипулирования рынком
- выстроил кросс-функциональное взаимодействовал с ИТ-департаментом Банка по импортозамещению ИТ-систем
- взаимодействовал с Центральным Банком России, Московской Биржей, НАУФОР и смежными финансовыми институтами
Высшее
Москва, 2006 — 2009 гг.
Английский — Разговорный
Права категорий:
B
14 октября, 2011
30 000 руб
Дмитрий Валерьевич
Город
Москва local_shipping
Возраст
41 год (22 декабря 1984)
Опыт работы:
19 лет и 6 месяцев
Последнее место работы:
Менеджер отдела внутреннего учета операций на фондовом рынке, Восточно-европейская инвестиционная компания: ООО «Вика-Брокер»
08.2008 - по текущее время
15 августа, 2011
30 000 руб
Дмитрий Валерьевич
Город
Москва local_shipping
Возраст
41 год (22 декабря 1984)
Опыт работы:
19 лет и 6 месяцев
Последнее место работы:
Менеджер отдела внутреннего учета операций на фондовом рынке, Восточно-европейская инвестиционная компания: ООО «Вика-Брокер»
08.2008 - по текущее время
17 августа, 2011
15 000 руб
Елена Александровна
Город
Москва local_shipping
Возраст
46 лет (18 мая 1980)
Опыт работы:
9 лет и 4 месяца
Последнее место работы:
Главный бухгалтер, ООО "Сальдо Фаворит"
06.2009 - 08.2011
Резюме размещено в отрасли