Помощник депутата

Открытие/закрытие и обслуживание рублевых и валютных, обезличеных металлических счетов физических лиц.
осуществление операций с пластиковыми картами и обслуживание счета банковской карты.
осуществление денежных переводов на территории РФ и за пределы РФ, со счета и без открытия счета, в валюте РФ и в иностранной валюте.
осуществление приема и выплаты переводов по системе Western Union,
конверсионные операции.
консультация клиентов по услугам и продуктах Банка.
Продажа банковских продуктов.
составление ежедневных и ежемесячных отчетов, формирование документов дня.
осуществление мероприятий в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Ежедневный мониторинг всех операций, проводимых кредитной организацией. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Выявление необычных, подозрительных операций. Формирование и отправка сообщений в службу финансового мониторинга. Идентификация клиентов. Составление запросов клиентам на представление подтверждающих документов по проводимым операциям. Оценка риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.