Специалист службы экономической безопасности

Анализ системы обеспечения экономической безопасности филиала. Выявление рисков и угроз безопасности. Проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности. Проведение внутренних расследований. Обработка и анализ финансовых данных, оценка рисков мошенничества. Выявление фактов мошенничества и нанесенного ущерба, сбор доказательств. Подготовка заключений по результатам расследований.
Проверка контрагентов и кандидатов на работу. Работа с дебиторской задолженности. Разработка служебной документации (приказы, положения, инструкции, должностные обязанности). Организация внутриобъектового режима на объекте. Взаимодействие с правоохранительными органами и судебными приставами-исполнителями. Составление бюджета службы и ведение платежной дисциплины. Ведение договорной работы по линии СЭБ. Контроль деятельности службы безопасности вагоноремонтного предприятия.

Бизнес разведка. Проверка платежеспособности юридических и физических лиц. Проверка кандидатов на работу. Возврат дебиторской задолженности. Проведение внутренних расследований. Разработка служебной документации (приказы, положения, инструкции, должностные обязанности). Выявление фактов инсайдерства. Организация внутриобъектового режима. Взаимодействие со службами безопасности других организаций, в том числе и банков, взаимодействие с правоохранительными органами и судебными приставами-исполнителями. Руководство службой охраны, составление графиков работы и табеля рабочего времени, взаимодействие с ЧОП (организация охраны удаленных объектов). Составление бюджета службы и ведение платежной дисциплины.

Сопровождение сектора розничного кредитования, до судебный возврат просроченной задолжности, выявление кредитов полученных мошенническим путем, задержание мошенников совместно с сотрудниками правоохранительных органов, инициация возбуждения уголовных дел и дальнейшее их сопровождение на всех стадиях уголовного процесса. Выявления фактов мошенничества со стороны клиентов. Розыск клиентов, установление их новых контактов. Проведение контрольных закупок на удаленных рабочих местах кредитных экспертов. Проверка деловой репутации фирм партнеров по программам автокредитования. Проверка юридических лиц по программам кредитования малого и среднего бизнеса. Проверка физических лиц на платежеспособность. Взаимодействие со службами безопасности других банков, взаимодействие с правоохранительными органами.

Осуществление ОРД, проведение служебных проверок и расследований. Предупреждение, пресечение и выявление совершенных и ранее совершенных преступлений. Проведение дознания. Организация работы и управление оперативным составом. Составление планов и отчетов. Проведение занятий по повышению квалификации подчиненных.