Специалист службы безопасности

Описание

Должность Старший специалист по экономической безопасности
Заработная плата 60 000 руб.
Место жительства Город Москва, гр-н РФ

Опыт работы
2015-2016г. АО «Соверен Банк» Москва
Ведущий специалист службы безопасности

Проверка заемщиков (физических лиц). Анализ(платежеспособности/благонадежности) при обращении по продукту
«Кредит наличными» (судимость/компромат, проверка предоставленных документов, а также достоверности данных
относительно места работы и дохода). Составление полной аналитической справки.
Проверка юридических лиц (кредит/открытие счета).
Анализ деятельности компании, финансового состояния.
Составление полной аналитической справки, в том числе с выездами в офисы.
Анализ кандидатов на работу в Банк, проведение собеседований и инструктажей по линии безопасности.
Работа с информационными ресурсами СПАРК, ИНТЕГРУМ, СПРУТ КРОНОС, доступные ресурсы интернета (ФНС, УФМС,
ФССП), соц,сети.
2009-2015 г. ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Москва
Главный специалист Департамента защиты бизнеса
Проведение проверок связанных с выявлением и пресечением внешних мошеннических действий имеющих место, при
выдаче кредитных продуктов Банком.
Выявление и проведение проверок по внутреннему мошенничеству, связанному с действиями сотрудников Банка.
Проверка заемщиков при обращении по продукту «Кредит наличными» (судимость/компромат, проверка
предоставленных документов, а также достоверности данных относительно места работы и дохода), базы данных
по физическим и юридическим лицам.
Работа с проблемными должниками - юридическими лицами.
Проведение переговоров с представителями должников, выявление причин образования задолженности, выработка
концепции по погашению задолженности.
Составление и направление претензий компаниям-должникам.
Взаимодействие со службами безопасности других Банков.
Взаимодействие с органами внутренних дел, судебными приставами.
2004-2009 г. - ЗАО «ПроЛоджикс» Москва
Менеджер отдела по подбору персонала
Подбор, проверка, оформления персонала для складских логистических центров в соответствии с заявками
заказчиков (ООО «ДХЛ Логистика», ООО «Перекресток», ООО «Рекит Бенкизер»)
Проведение внутренних расследований связанных с нарушениями (хищение, нарушение трудовой дисциплины и
т.д.).
Ведение табеля учета рабочего времени.
2001 - 2004 - ЗАО НПО «Юниавиа» Москва
Юрист договорного отдела
Составление/ведение договоров.
Оформление трудовых контрактов с сотрудниками.
Ведение трудовых книжек, оформление приказов.
Проведение внутренних расследований.
1993 – 2001 - Служба в МВД РФ /ГУВД по г. Москве
Старший дознаватель ОВД района «Орехово-Борисово-Южное» г. Москвы
Расследование уголовных дел подследственных органам дознания.
Ведение статистической, аналитической документации.
Образование Высшее
Московский Юридический Институт МВД РФ
Факультет: Следствие/дознание
Специальность: Юрист правовед
Дополнительная информация Уверенный пользователь ПК, английский базовый,
Женат, двое детей
Хобби
Военная история