Руководитель направления внутреннего аудита и контроля рисками

1. Анализ карты рисков структурных подразделений Общества, формирование и ведение Реестра ключевых рисков Общества, мониторинг уровня ключевых рисков;
2. Разработка Графика и Плана работы внутренних аудитов, определяющих приоритеты деятельности внутреннего аудита, обеспечение их утверждения Советом директоров Общества;
3. Участие в подготовке и подведении итогов плановых (согласно Графику внутренних аудитов, Плану работы внутреннего аудита) и внеплановых аудиторских проверок в отношении структурных подразделений и процессов (подпроцессов) Общества;
4. Проведение аудиторских проверок;
5. Предоставление консультаций руководителям Общества по вопросам организации Системы внутреннего контроля (далее по тексту СВК), управления рисками, корпоративного управления. Проведение оценки эффективности СВК Общества;
6. Разработка и/или актуализация внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита и процессы (подпроцессы), владельцем которых является Отдел внутреннего аудита;
7. Оказание содействия руководителям Общества в расследовании недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц.
8. Координация взаимодействия с внешним аудитом.

Договорной центр Банка создан "с нуля".
1. Разработка и поддержание в актуальном состоянии внутренних-нормативных документов Банка;
2. Обеспечение эффективного договорного цикла, контроль за осуществлением закупочной деятельности;
3. Разработка и согласование договоров;
4. Контроль выполнения обязательств по договорам и связанных рисков;, согласование счетов;
5. Повышение платежной дисциплины Банка, контроль за превышением бюджета;
6. Контроль за закрытием дебиторской задолженности и производимым оплатам;
7. Ведение управления претензионным циклом;
8. Контроль за доступностью аналитической информации;
9. Цифровая трансформация процессов Банка.

1. Проведение внутренних аудиторских проверок в качестве Руководителя группы аудита, осуществление контроля за:
- соблюдением Обществом требований законодательства Российской Федерации, положений по учетной политике, финансовой и налоговой дисциплин, исполнением сводного финансового плана и сметы расходов;
- достоверностью бухгалтерской отчетности;
- надлежащим и своевременным исполнением Обществом решений органов управления ПАО "Газпром" и т. д.
2. Согласование (визирование) договоров (в полном объеме 100% договоров); сложных и не типичных сделок, операций и платежей;
3. Разработка и согласование внутренних регламентирующих документов;
4. Участие в ревизии, разработка предложений по устранению выявленных в ходе ревизий нарушений;
5. Анализ правоустанавливающих документов и правоспособности Контрагентов, совершаемых сделок, оценка рисков и последующий контроль выполнения выданных рекомендаций;
6. Проверка соблюдения утвержденного бюджета Общества;
7. Антикоррупционная деятельность, противодействие мошенничеству, хищению имущества Общества.

1. Проверка законности финансово-хозяйственных операций, совершенных в Компании, ее дочерних и зависимых обществах (далее - ДЗО), обеспечения сохранности собственности, соблюдения сметно-финансовой и штатной дисциплины, качества первичных документов, правильность бухгалтерских записей и материального учета складского хозяйства.
2. Осуществление плановых и по специальным заданиям внеплановых внутренних аудитов и проверки хозяйственно - финансовой деятельности структурных подразделений Компании и ее ДЗО.
3. Проверка полномочий должностных лиц, оценка в рамках своей компетенции законности и эффективности их действий.
4. Участие в разработке и осуществлении мер, направленных на повышение эффективности использования финансовых средств, усиления контроля за хозяйственно - финансовой деятельностью Компании и ее ДЗО, обеспечения сохранности собственности Компании и правильной организации бухгалтерского учета.
5. Разработка предложений по устранению выявленных в ходе проверок нарушений.
6. Контроль выполнения планов устранения нарушений, составленных по итогам проверок финансово-хозяйственной деятельности Компании и ее ДЗО.

1. Контроль деятельности структурных подразделений Компании в части соблюдения регламента Компании и действующего законодательства;
2. Контроль расчета и согласование выплаты мотивации и заработной платы сотрудникам филиалов Компании на основании анализа выполнения задач за период;
3. Внутренний аудит, включающий проверку:
- первичной и правоустанавливающей документации Контрагентов Компании (в том числе в части возможности возмещения НДС и исключения возможных рисков);
- кадрового делопроизводства;
- бухгалтерского учета и фактического движения нефтепродуктов (далее НП), на нефтебазах, складах хранения фасованной продукции, АЗС и ГНС Компании (правильность документального оформления хранения, приема и отпуска НП и фасованной продукции, наличие и качество подтверждающих документов);
- соблюдения порядка взыскания дебиторской задолженности;
- соблюдения порядка приема НП и СУГ на АЗС Компании;
- соблюдения порядка и сроков архивации документации, связанной с реализацией и закупом;
- соблюдения порядка увольнения сотрудников;
- соблюдения порядка проведения ежемесячной инвентаризации на АЗС, ГНС, складах хранения фасованной продукции и НБ Компании;
- соблюдения порядка приема-передачи смены на АЗС, ГНС и НБ Компании;
- учета и движения денежных средств и т. д.;
4. Инвентаризация товарных остатков на АЗС, НБ, складах хранения фасованной продукции и ГНС (в качестве Председателя ревизионной комиссии);
5. Контроль проведения внешнего аудита (согласование Договоров на проведение аудиторской проверки, проверка и согласование отчетов аудиторов, контроль своевременности и качества устранения замечаний внешних аудиторов);
6. Контроль качества НП и СУГ на АЗС и/или НБ/ГНС Компании (в том числе проведение самостоятельных анализов посредством передвижного оборудования) и т. д.
7. Сопровождение деятельности департамента розничного бизнеса, сопровождение деятельности процессингового центра.
8. Разработка и согласование организационно-распорядительной документации Компании;
9. Разработка и согласование Договоров (не зависимо от предмета Договора);
10. Работа по взысканию и предупреждению возникновения Дебиторской задолженности (разработка и внедрение процесса установки кредитного лимита Контрагентам компании; рассмотрение вопроса установки кредитного лимита - анализ предоставляемых документов на установление кредитного лимита Контрагентам Компании, формирование заключения о целесообразности установки кредитного лимита; представительство в арбитражный судах и судах общей юрисдикции).