Директор по комплаенс

Организация и развитие системы комплаенс-контроля Группы:
- Выбор концепции (модели) развития комплаенса в Группе компаний
- Формирование подходов к методам оценки коррупционных рисков, идентификация, актуализация, анализ и оценка коррупционных рисков, разработка методологии процессов управления коррупционными рисками
- Разработка и внедрение нормативного базиса антикоррупционного комплаенса
- Организация обучения персонала всех уровней по вопросам антикоррупционного комплаенс-контроля и деловой этики, а также комплаенс-менеджеров в рамках регулярного повышения квалификации (с ведением матрицы новых компетенций)
- Организация и развитие системы анонимного информирования (горячая линия)
- Организация и обеспечение проведения внутренних аудитов системы менеджмента противодействия коррупции, проверок по фактам нарушений законодательства и внутренних нормативных требований, конфликтов интересов
- Подготовка отчетности о результатах работы высшему руководству и исполнительному органу Группы

Организация, развитие и поддержка системы защиты коммерческой тайны (КТ) Группы:
- Создание нормативного базиса, регулирующего вопросы отнесения информации к КТ, внедряющего правила обращения с КТ и др.
- Организация системы защиты КТ
- Создание системы проведения проверок исполнения нормативных требований и обучения работников всех уровней
- Организация взаимодействия с обеспечивающими подразделениями (ИБ, IT) для инструментального выявления аномалий, нарушений

Реализация проектов, направленных на повышение прозрачности и открытости деятельности Группы:
- Организация участия Компании в национальном Антикоррупционном рейтинге (РСПП)
- Обеспечение прохождения Компанией общественного подтверждения соответствия её деятельности критериям Антикоррупционной хартии российского бизнеса и стандарта ISO 37001:2016 (Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use)
- Обеспечение сертификации и ресертификации Компании по международному стандарту ISO 37001:2016

Проекты дебюрократизации, сокращения бумажного документооборота

Участие в рабочих группах

Организация труда подчиненного персонала, его мотивация, оценка и развитие

Выстраивание коммуникации с членами СД относительно ожиданий по развитию комплаенс-контроля

Оказание консультационных услуг в сферах DD, внутреннего аудита, организации мониторинга контрагентов, проверки кандидатов на работу в Управление и его территориальные подразделения

Обеспечение защиты общества и его работников от внешних и внутренних угроз безопасности

Организация проверок контрагентов и персонала, проведение специальных психофизиологических исследований с применением полиграфа, участие в организации непрерывности бизнеса, взаимодействие с правоохранительными и другими госорганами

Проверка контрагентов субхолдинга, проверка кандидатов на работу в субхолдинг и его региональные управления

Внедрение информационно-аналитических автоматизированных инструментов для повышения эффективности работы управления

Участие в мероприятиях по выявлению среди работников и руководства субхолдинга лиц с коррупционным поведением

Due Diligence корпоративных клиентов банка. Специализировался на углубленных проверках и мониторинге

Создание отдела выездных проверок для розничного кредитования. Укомплектование отдела "из-за периметра", разработка регламентов и нормативов во взаимодействии с заказчиком работы - управлением розничного кредитования

Отдел признавался одним из лучших подразделений блока «безопасность»

Работа с крупнейшими заемщиками банка - юридическими лицами, оказавшимися в ситуации невозможности возврата кредитов, организация взаимодействия с государственными органами для создания условий по скорейшему погашению задолженности

Мониторинг устойчивости действующих клиентов банка

Розыск лиц пропавших без вести, подозреваемых, обвиняемых, осужденных

Раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений против личности

Ведение дел оперативного учета, формирование банков данных, работа с гостайной

Взаимодействие с ведомствами и организациями РФ и СНГ по линии работы