Специалист кредитного отдела

Специалист Управления валютного контроля
• Осуществление функций агента валютного контроля при проведении валютных операций на предмет соблюдения требований, установленных законодательством РФ 115-ФЗ.
• Проверка документов, в том числе на английском языке, предоставляемых в отдел валютного
контроля для соблюдения требований в сфере ПОД/ФТ.
• Оформление паспортов сделок.
• Проверка компаний и связанных лиц на предмет наличия возможной негативной информации.
• Проверка платежей и поступлений в иностранной валюте и валюте РФ между резидентами и нерезидентами.
• Осуществление сбора информации для отчетов ЦБ, подготовка необходимой информации по запросам органов валютного контроля.
• Ведение досье по паспортам сделок, проведение проверок состояния досье и правильности отражения информации в электронной базе данных валютного контроля.

Специалист по работе с проблемной задолженностью
дата 08.2011
• Ведение картотеки кредитных заявок.
• Установление контакта с клиентом.
• Планирование схем погашения долга.
• Мотивация на погашение задолженности.

Переведен на должность:
Старший специалист по работе с проблемной задолженностью
дата 09.2013
• Поиск должников банка.
• Проведение переговоров с целью оплаты просроченной задолженности.
• Выявление мошеннических схем кредитования.
• Составление отчетов.
• Подготовка и рассылка уведомлений.