Сотрудник отдела финансового мониторинга
50 000 руб
Михаил Александрович
Возраст
56 лет (09 Октября 1968)
Город
Москва
Возможен переезд в другой город
Полная занятость
29 лет
Аналитик федеральной целевой научно-технической программы "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2011 годы".
Ответственный сотрудник по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД\ФТ). Ежедневный мониторинг всех операций (сделок)‚ проводимых кредитной организацией; Выявление операций (сделок)‚ подлежащих обязательному контролю‚ необычных‚ подозрительных операций (сделок); Формирование и отправка ОЭС в ФСФМ. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей.
Открытие и ведение расчетных, депозитных, ссудных счетов физических и юридических лиц.
Операционная деятельность.
Прием/отправка рейсов в МЦИ.
Банковская отчетность.
Заключение и сопровождение сделок МБК.
Учет векселей.
Бухгалтерский учет.
2010 — продолжаю учиться
1993 — продолжаю учиться
Плановое обучение по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Центральный Банк Российской Федерации (Свидетельства)
Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности
Московская школа экономики при Правительстве г.Москвы и Министерстве образования РФ (Диплом)
Английский — Разговорный
MS Windows XP Professional, MS Office XР (уверенный пользователь). Автоматическая банковская система RS-Bank Системы криптографической защиты информации «Верба-OW» и «Маг-Про». Транспортные системы Астра, Team Links Office Программа банковской отчетности Kliko. Офисное оборудование (факс, модем, копировальные аппараты). Работа в Интернете. Знание законодательной базы: ФЗ-115, 28-И, 302-П, 254-П, 232-П, 1376-У Энергичен, дисциплинирован, коммуникабелен, ответственен.
4 сентября, 2009
50 000 руб
Олеся Евгеньевна
Город
Москва
Возраст
42 года ( 7 июля 1982)
Опыт работы:
-6 года и -3 месяца
Последнее место работы:
Заместитель руководителя службы расчетов, ЗАО "Стройкредит Факторинг"
03.2006 - по текущее время
25 августа, 2009
22 000 руб
Татьяна Саяровна
Город
Москва
Возраст
36 лет (21 июня 1988)
Опыт работы:
1 год
Последнее место работы:
бухгалтер, ООО "ТРУА-Д"
01.2007 - 01.2008
2 марта, 2009
25 000 руб
Екатерина Олеговна
Город
Москва
Возраст
38 лет (12 июня 1986)
Опыт работы:
-4 года и -3 месяца
Последнее место работы:
Кредитный инспектор, Орехово-Зуеское отделение Сбербанка
03.2004 - по текущее время
Резюме размещено в отрасли