Сотрудник отдела финансового мониторинга
50 000 руб
Михаил Александрович
Возраст
56 лет (09 Октября 1968)
Город
Москва
Возможен переезд в другой город
Полная занятость
28 лет 11 месяцев
Аналитик федеральной целевой научно-технической программы "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2011 годы".
Ответственный сотрудник по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД\ФТ). Ежедневный мониторинг всех операций (сделок)‚ проводимых кредитной организацией; Выявление операций (сделок)‚ подлежащих обязательному контролю‚ необычных‚ подозрительных операций (сделок); Формирование и отправка ОЭС в ФСФМ. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей.
Открытие и ведение расчетных, депозитных, ссудных счетов физических и юридических лиц.
Операционная деятельность.
Прием/отправка рейсов в МЦИ.
Банковская отчетность.
Заключение и сопровождение сделок МБК.
Учет векселей.
Бухгалтерский учет.
2010 — продолжаю учиться
1993 — продолжаю учиться
Плановое обучение по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Центральный Банк Российской Федерации (Свидетельства)
Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности
Московская школа экономики при Правительстве г.Москвы и Министерстве образования РФ (Диплом)
Английский — Разговорный
MS Windows XP Professional, MS Office XР (уверенный пользователь). Автоматическая банковская система RS-Bank Системы криптографической защиты информации «Верба-OW» и «Маг-Про». Транспортные системы Астра, Team Links Office Программа банковской отчетности Kliko. Офисное оборудование (факс, модем, копировальные аппараты). Работа в Интернете. Знание законодательной базы: ФЗ-115, 28-И, 302-П, 254-П, 232-П, 1376-У Энергичен, дисциплинирован, коммуникабелен, ответственен.
24 октября, 2011
Алексей Михайлович
Город
Москва
Возраст
40 лет (13 июля 1984)
Опыт работы:
3 года и 3 месяца
Последнее место работы:
Государственный налоговый инспектор отдела обеспечения процедуры банкротства, ИФНС России №17 по г. Москве
09.2008 - 06.2011
29 августа, 2011
60 000 руб
Софья Вячеславовна
Город
Москва local_shipping
Возраст
49 лет (22 сентября 1975)
Опыт работы:
5 лет и 7 месяцев
Последнее место работы:
Кредитный специалист, ОАО"Сбербанк России" (г.Москва)
02.2008 - 08.2011
2 июля, 2013
30 000 руб
Арам
Город
Москва local_shipping
Возраст
39 лет (12 января 1985)
Опыт работы:
4 года и 10 месяцев
Последнее место работы:
Операционный менеджер ОО Беляево, ОАО «Национальный банк «ТРАСТ»
03.2013 - 05.2013
Резюме размещено в отрасли