Руководитель отдела (службы) экономической (информационной) безопасности

Ключевые задачи:
• Проверка юридических и физических лиц на платежеспособность;
• Проверка документации (изучение и анализ), представленных контрагентами;
• Выявления фактов возможной неплатежеспособности контрагентов;
• Выявление фактов сговора клиентов с работниками организации;
• Подготовка заключений, справок, отчетов по результатам проведенных проверок;
• Проверка кандидатов на работу в Банк;
• Пресечение утечки служебной информации, коммерческой и банковской тайны через сотрудников банка.

В работе использую:
• информационными системами: СПАРК, Контур-Фокус, Спрут и др.
• общедоступные источники информации, официальные сайты: ФССП, ФНС, ФЕДРЕСУРС, Росреестр, и др.

ПАО Банк Возрождение, до июля 2018 входил в группу Промсвязьбанк.
15.06.2021 ПАО Банк Возрождение реорганизован путем присоединения к АО БМ-Банк
• Проверка документации (изучение и анализ), представленных контрагентами;
• Выявления фактов возможной неплатежеспособности контрагентов;
• Выявление фактов сговора клиентов с работниками организации;
• Работа с информационными системами СПАРК, Контур-Фокус и другими специализированными источниками информации (официальные сайты ФССП, ФНС, Федресурса, Росреестра, арбитражных судов и судов общей юрисдикции и пр.).
• Работа в различных системах электронного документооборота (SAP, СЭД, Lotus Notes и т. д.);
• Комплексный анализ движения по р/счету;
• Сбор и анализ информации по должнику/заемщику, выработка стратегии работы с проблемным активом;
• Выработка и согласование правовой позиции по проблемным вопросам, позиции в судах;
• Анализ сделок должников/заемщиков, возможных к оспариванию;
• Подготовка заключений, справок, отчетов по результатам проведенных проверок контрагентов;
• Защита прав доверителя и представительство интересов компании на всех стадиях уголовного судопроизводства;
• Подготовка процессуальных документов (заявления, ходатайства, жалобы и т.д.);
• Анализ действий (бездействия) со стороны правоохранительных и контролирующих органов;
• Обжалование незаконных действий (бездействия) правоохранительных и контролирующих органов;
• Выявление фактов преступной деятельности среди клиентов, контрагентов и сотрудников банка;
• Разработка и согласование стратегии привлечения недобросовестных лиц к уголовной ответственности;
• Участие в судах общей юрисдикции, и исполнительном производстве;
• Участие в переговорах с проблемными заемщиками и контрагентами;
• Проведение служебных расследований.
• Другие мероприятия связанные с безопасностью Банка.
До июля 2018 занимал должность главного специалиста службы собственной безопасности.

15.06.2021 ПАО Банк Возрождение реорганизован путем присоединения к АО БМ-Банк

• Проверка документации (изучение и анализ), представленных контрагентами и заемщиками;
• Выявления фактов возможной неплатежеспособности, и мошеннических действий со стороны контрагентов и заёмщиков;
• Выявление фактов сговора клиентов с работниками организации;
• Работа с информационными системами СПАРК, Контур-Фокус и другими специализированными источниками информации (официальные сайты ФССП, ФНС, Федресурса, Росреестра, арбитражных судов и судов общей юрисдикции и пр.).
• Работа в различных системах электронного документооборота (SAP, СЭД, Lotus Notes и т. д.);
• Комплексный анализ движения по р/счету;
• Подготовка заключений, справок, отчетов по результатам проведенных проверок контрагентов;
• Защита прав доверителя и представительство интересов банка на всех стадиях уголовного судопроизводства;
• Подготовка процессуальных документов (заявления, ходатайства, жалобы и т.д.);
• Анализ действий (бездействия) со стороны правоохранительных и контролирующих органов;
• Обжалование незаконных действий (бездействия) правоохранительных и контролирующих органов;
• Выявление фактов преступной деятельности среди клиентов, контрагентов и сотрудников банка;
• Разработка и согласование стратегии привлечения недобросовестных лиц к уголовной ответственности;
• Участие в судах общей юрисдикции, и исполнительном производстве;
• Участие в переговорах с проблемными заемщиками и контрагентами;
• Пресечение утечки служебной информации, коммерческой и банковской тайны через сотрудников банка;
• Проверка кандидатов на работу в Банк и дочерние предприятия;
• Другие мероприятия связанные с безопасностью банка.

• Полное сопровождение деятельности отдела СЭБ (предкредитная проверка юридических лиц (контрагентов), согласование подготовленных заключений распределение нагрузки, контроль за исполнением поручений и др.);
• Контроль за работой Группы сопровождения операций корпоративного бизнеса СЭБ филиала, предкредитная проверка юридических лиц (контрагентов) корпоративного блока кредитования на их платежеспособность, согласование подготовленных заключений (распределение нагрузки, контроль за исполнением поручений и др.);
• Контроль за работой отдела по работе с проблемными заемщиками (по линии КОРП. Факторинг, МСБ и РБ);
• Сбор и анализ информации по должнику/заемщику, выработка стратегии работы с проблемным активом.
• Пресечение утечки служебной информации, коммерческой и банковской тайны через сотрудников банка;
• Проверка кандидатов на работу в Банк;
• Проведение служебных расследований в отношении сотрудников, допускающих дисциплинарный проступок;
• Взаимодействие с охранными организациями по осуществлению охраны объектов Банка;
• Организация внутреобъектовых систем охраны (ОПС, СКУД, видеонаблюдение и т.д.);
• Проведение профилактических мероприятий по предупреждению мошеннических действий в отношении Банка;
• Взаимодействие с правоохранительными органами и службой судебных приставов (УФССП);
• Полное сопровождение материалов и уголовных дел от заявления до приговора;
• Контроль за деятельностью сотрудников информационной безопасности (административное подчинение).
• Другие мероприятия связанные с безопасностью.

• Полное сопровождение деятельности всех отделов СЭБ (присутствие в 14 регионах РФ, распределение нагрузки, контроль за исполнением поручений и др.);
• Проведение профилактических мероприятий по предупреждению внутреннего и внешнего мошенничества;
• Проверка контрагентов, поставщиков, агентов;
• Проверка кандидатов на работу;
• Проведение служебных проверок и расследований;
• Мониторинг предметов лизинга;
• Взыскание просроченной дебиторской задолженности.
• Розыск и изъятие предметов лизинга;
• Взаимодействие с правоохранительными органами и службой ФССП.
• Другие мероприятия связанные с безопасностью и взысканием задолженности.

• Работа с информационными системами СПАРК, Контур-Фокус и другими специализированными источниками информации (официальные сайты ФССП, ФНС, Федресурса, Росреестра, арбитражных судов и судов общей юрисдикции и пр.).
• Работа в различных системах электронного документооборота (SAP, СЭД, Lotus Notes и т. д.);
• Предкредитная проверка юридических и физических лиц (контрагентов) на платежеспособность;
• Подготовка заключений, справок, отчетов по результатам проведенных проверок контрагентов;
• Контроль за работой Группы сопровождения операций корпоративного бизнеса СЭБ филиала;
• Согласование подготовленных сотрудниками ГСОКБ заключений;
• Распределение нагрузки, контроль за исполнением поручений и др.;
• Контроль за работой отдела по работе с проблемными заемщиками;
• Сбор и анализ информации по должнику/заемщику, выработка стратегии работы с проблемным активом (взыскание задолженности в судебном порядке, утверждение мирового соглашения, реализация прав требований к должнику);
• Выработка и согласование правовой позиции по проблемным вопросам, позиции в судах (которую отстаивают в последующем юристы);
• Разработка и согласование положений о реализации имущества должника/заемщика;
• Анализ сделок должников/заемщиков, возможных к оспариванию;
• Пресечение утечки служебной информации, коммерческой и банковской тайны через сотрудников банка;
• Проверка кандидатов на работу в банк;
• Поддержка контактов с правоохранительными органами и службой УФССП по Свердловской области в интересах банка;
• Проведение служебных расследований в отношении сотрудников, допускающих дисциплинарный проступок;
• Полное сопровождение деятельности отдела СЭБ филиала на время отсутствия Руководителя;
• Взаимодействие с охранными организациями по осуществлению охраны объектов Банка;
• Проведение профилактических мероприятий по предупреждению мошеннических действий в отношении Банка;
• Взыскание задолженности по кредитным договорам (факторинг, корпоратив, МСБ, РБ) на всех стадиях (досудебное взыскание, исполнительное производство);
• Взаимодействие с судебными приставами исполнителями ФССП;
• Взаимодействие с правоохранительными органами;
• Руководство отделом по работе с проблемной задолженностью (распределение нагрузки, контроль за исполнением поручений и др.).

С 2010 г. по 2012 г., занимал должность - главный специалист службы взыскания задолженности по линиям МСБ, КОРП, Факторинг.

Розыск неплательщиков.
Оценка платежеспособности проблемных заемщиков.
Взаимодействие с правоохранительными органами и судебными приставами по возврату денежных средств. Представительство в суде.

Розыск неплательщиков.
Оценка платежеспособности проблемных заемщиков.
Взаимодействие с правоохранительными органами и судебными приставами по возврату денежных средств.

Розыск неплательщиков.
Оценка платежеспособности проблемных заемщиков.

Расследование уголовных дел (в том числе экономической направленности).