Главный специалист по валютному контролю

- Проверка Анкет клиентов и их обновлений;
- Определение уровня риска клиентов;
- Выявление бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей клиентов, подготовка мотивированных суждений;
- Подготовка ответов на запросы банков-корреспондентов;
- Мониторинг операций клиентов на предмет их подозрительности;
- Консультирование сотрудников подразделений по вопросам ПОД/ФТ;
- Составление запросов клиентам по проводимым операциям, проверка и анализ полученных документов

Сентябрь 2021 — Май 2025
3 года 9 месяцев
Чайна Констракшн Банк
Москва
Заместитель начальника отдела валютного контроля
- Осуществление контроля за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного
законодательства Российской Федерации согласно требованиям Федерального закона N 173-ФЗ, Инструкций Банка России N 181-И, 111-И;
- Ведение досье и базы данных по валютным операциям;
- Ведение ведомостей банковского контроля;
- Постановка, принятие на обслуживание, внесение изменений, снятие с учета контрактов и
кредитных договоров;
- Осуществление проверки внутрироссийских и трансграничных переводов в рублях и
иностранной валюте, а также распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета;
- Контроль сведений и подтверждающих документов необходимых для осуществления валютных операций;
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок согласно требованиям Федерального закона N 115-ФЗ;
- Консультирование клиентов по вопросам применения валютного законодательства;
- Подготовка и направление отчетности по формам 0409652, 0409664, 0409402, 0409407, 0409405, ведомостей банковского контроля строка 13,141 в соответствии с Указанием Банка России N 6406-У, формирование запросов на получение ведомостей банковского контроля, выявление нарушений валютного законодательства в соответствии с Указанием Банка России N 4498-У;
- Передача в электронном виде информации о декларациях на товары, а также о
статистических формах учета перемещения товара согласно Постановлению Правительства N 1459;
- Передача в электронном виде информации о принятых на учет, принятых на обслуживание внешнеторговых и кредитных договорах, об изменении сведений о договорах, а также о снятии с учета договоров в соответствии с Указанием Банка России 4512-У;
- Подготовка ответов на запросы органов государственной власти;
- Подготовка ответов на запросы банков-корреспондентов

Сентябрь 2016 — Август 2021
5 лет
Чайна Констракшн Банк
Москва
Главный специалист отдела валютного контроля
- Осуществление контроля за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации согласно требованиям Федерального закона N 173-ФЗ, Инструкций Банка России N 181-И, 111-И;
- Ведение досье и базы данных по валютным операциям;
- Ведение ведомостей банковского контроля;
- Постановка, принятие на обслуживание, внесение изменений, снятие с учета контрактов и кредитных договоров;
- Осуществление проверки внутрироссийских и трансграничных переводов в рублях и иностранной валюте, а также распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета;
- Контроль сведений и подтверждающих документов необходимых для осуществления валютных операций;
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок согласно требованиям Федерального закона N 115-ФЗ;
- Консультирование клиентов по вопросам применения валютного законодательства;
- Подготовка и направление отчетности по формам 0409652, 0409664, 0409402, 0409407, ведомостей банковского контроля строка 13,141 в соответствии с Указанием Банка России N 6406-У, формирование запросов на получение ведомостей банковского контроля, выявление нарушений валютного законодательства в соответствии с Указанием Банка России N 4498-У;
- Передача в электронном виде информации о декларациях на товары согласно Постановлению Правительства N 1459;
- Передача в электронном виде информации о принятых на учет, принятых на обслуживание внешнеторговых и кредитных договорах, об изменении сведений о договорах, а также о снятии с учета договоров в соответствии с Указанием Банка России 4512-У;
- Подготовка ответов на запросы органов государственной власти

- Осуществление контроля за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации согласно требованиям Федерального закона N 173-ФЗ, Инструкций Банка России N 138-И, 111-И;
- Оформление, переоформление, закрытие паспортов сделок;
- Проверка заполнения справок о валютных операциях, справок о подтверждающих документах;
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок согласно требованиям Федерального закона N 115-ФЗ;
- Консультирование клиентов по вопросам применения валютного законодательства;
- Ведение базы данных по валютным операциям и ведомостей банковского контроля;
- Подготовка отчетности по формам 0409652, 0409664, 0409665, 0409402, 0409407, отчетности по нарушениям валютного законодательства 308-П;
- Подготовка данных для передачи в электронном виде информации по оформленным, переоформленным, принятым на обслуживание, закрытым паспортам сделок по внешнеторговым договорам в таможенные органы, согласно Положению Банка России N 364-П;
- Подготовка данных для передачи информации по оформленным Паспортам сделок в электронном виде в налоговые органы, согласно Положению Банка России N 402-П;
- Подготовка ответов на запросы органов государственной власти.