Банковский аналитик

Мониторинг операций (входов и исходящих платежей в системе Банк-Клиент) вызывающих подозрение, обработка всех событий, обзвон клиентов с целью уточнения легитимности выполненного платежа в системе Банк-Клиент, прием и перераспределение входящих звонков, консультирование и оказание помощи по мере необходимости клиенту. Блокировка и разблокировка клиентов, сотрудничество с другими отделами и филиалами Банка
• участие в разработке процессов оценки рисков Банка в области корпоративного кредитного мошенничества;
• планирование, координация и поддержание необходимых мер по уменьшению последствий от мошенничества для обеспечения соблюдения требований группы по предотвращению мошенничества, обнаружению и выходу из ситуации;
• проведение оперативных действий для предотвращения мошенничества, обнаружения и устранения;
• Координация действий различных отделов для обеспечения эффективных мер по борьбе с мошенническими операциями в Банке;
• участие в расследовании инцидентов мошенничества и урегулировании последствий;
• проведение оценки операционных убытков банка от мошеннических действий.
•

Проведение инструктажа по информационной безопасности при приеме на работу в Банк.
Знание программ: Фродмониториг, Методикс, ЦФТ, БСС