Руководитель службы экономической безопасности

Начальник управления по экономической безопасности
Ключевые квалификации:
✔ Стратегическое управление безопасностью – разработка и контроль исполнения политик,
регламентов и программ по ЭБ
✔ Анализ и минимизация рисков – выявление угроз, создание систем противодействия
мошенничеству и корпоративным нарушениям
✔ Финансовая безопасность – контроль сделок, проверка контрагентов, контроль реализации
инвестиционных проектов (строительство, ремонты ОС), аудит ФХД
✔ Кадровая безопасность – организация проверок сотрудников и кандидатов, защита от
внутренних угроз
✔ Расследование инцидентов – работа с нарушениями, взаимодействие с
правоохранительными органами
✔ Управление командой – подбор и обучение специалистов, постановка KPI, контроль
эффективности
Достижения:
✔ Выстроил функцию экономической безопасности в компании с нуля, включая:
Формирование команды (подбор и обучение 36+ специалистов)
Внедрение системы риск-менеджмента и контроля
Создание методологии и алгоритмов проверок
✔ Снизил финансовые потери компании за счет:
Внедрения системы мониторинга закупочных процедур
Внедрения алгоритмов контролей при реализации инвестиционных проверок
Автоматизация процесса проверок выставления доходов за проведенные ремонты (оказанные
услуги)
✔ Внедрил систему KPI для отдела безопасности, повысив эффективность работы
Ключевые обязанности:
Стратегическое управление:
✔ Разработка и реализация стратегии экономической безопасности компании
✔ Формирование политики и стандартов безопасности
✔ Оценка и управление корпоративными рисками
Организационная работа:
✔ Формирование структуры службы экономической безопасности
✔ Подбор, обучение и управление персоналом подразделения
✔ Разработка должностных инструкций и регламентов работы
Операционная деятельность:
✔ Контроль финансово-хозяйственной деятельности компании
✔ Организация проверок контрагентов и сделок
✔ Мониторинг угроз экономической безопасности
✔ Противодействие корпоративному мошенничеству
✔ Постановка задач и контроль исполнения сотрудниками частной охранной организации
(сторонний ЧОП\36 площадок\60+ постов)
Аналитическая работа:
✔ Анализ рисков и уязвимостей бизнес-процессов
✔ Расследование инцидентов и нарушений
✔ Подготовка отчетов и аналитических материалов для руководства
Взаимодействие:
✔ Координация работы с другими подразделениями
✔ Взаимодействие с правоохранительными органами
✔ Контроль выполнения требований законодательства
Техническое обеспечение:
✔ Организация защиты информации
✔ Контроль за сохранностью активов компании

Обеспечения безопасности по направлениям служебной деятельности в области
экономической безопасности.
Проведение мероприятий по обеспечению экономической безопасности, направленных на
противодействие угрозам
(предотвращение и минимизация рисков нанесения ущерба Компании).
Проведение проверок по фактам нарушения финансово-хозяйственной деятельности.
Реализация мероприятий антикоррупционного характера (предотвращение риска
проявления коррупции).
Разработка/внедрение/реализация мероприятий по борьбе с контрафактной продукцией.
Контроль и проверка инвестиционной деятельности компании (строительство, ремонты).
Подготовка аналитических документов.
Мониторинг угроз со стороны конкурентов, благонадежности и финансовой состоятельности
контрагентов.
Взаимодействие с государственными органами, организациями, предприятиями и
учреждениями в пределах своих полномочий.
Проверка юр. лиц на благонадёжность и деловую репутацию (в рамках предоставления
кредитного лимита).
Проверка кандидатов, проведение собеседований, организация проведения СПФИ,
мониторинг благонадежности персонала, составление аналитических справок.
Проведение внутренних служебных расследований по фактам нарушений, выявление
нарушений действующих процессов.

Проверка (верификация) физических лиц при обращении на получение кредитов (потреб.,
ипотечный, к/к) — подтверждение занятости и уровня доходов, наличие негативной
информации, БКИ и иных показателей влияющих на принятие положительного или
отрицательного решения по заявкам потенциальных заемщиков. Поиск и обработка
информации с использованием массивов (CRONOS, Контур Фркус, базы ГИБДД, ЕГТС, СПАРК,
ФМС, НБКИ и другие), а так же интернет (СМИ). Взаимодействие со службами безопасности
иных кредитных организаций.
Проверка юр. лиц на благонадёжность и деловую репутацию. Проверка ю/л при обращении
на получение кредита (с присвоением репутационных рисков), открытии р/с, контрагентов
банка (зарплатные проекты, тендеры). Взаимодействие с филиалами и д/о. Аналитическая
обработка информации. Обработка и составление различных видов отчетов и заключений с
помощью Microsoft Word.
Проверка потенциальных кандидатов на работу в организацию.
Предотвращение необоснованного допуска и доступа к сведениям и работам, составляющим
коммерческую тайну предприятия.
Организация и обеспечение внутриобъектного пропускного режима и наделение властными
полномочиями соответствующий персонал.
Контроль соблюдения требований режима безопасности сотрудниками и посетителями.
Инкассация банкоматов банка (заказ денежной наличности, пополнение банкоматов).

Осуществление контроля за проектами договоров, изучение деловых партнёров
(контрагентов), проверка их на благонадежность, добросовестность, платежеспособность,
составление отчетов о проверке и дача рекомендаций о целесообразности сотрудничества,
изучение внутреннего и внешнего рынка предоставляемых услуг в сфере железнодорожных
перевозок, сбор информации для
деловых целей, выявление некредитоспособных и ненадежных деловых партнеров. Проверка
потенциальных кандидатов на работу в компанию.
Организация работы по взысканию дебиторской задолженности, розыску дебиторов,
осуществление претензионно-исковой работы совместно с юридическим
управлением,оперативное сопровождение расследования уголовных дел, контроль договоров
переуступки права требования долга, агентских договоров, организация охранно-режимных
мероприятий, выявление лиц, фирм и каналов хищения денежных средств и
товарно-материальных ценностей компании, контроль за соблюдением внутреннего
трудового распорядка дня сотрудников.
Проведение служебных проверок по фактам нарушения сотрудниками Законодательства
Российской Федерации и внутренних нормативных актов компании.
Выявления фактов хищения ТМЦ, денежных средств и причинения репутационного учерба
компании, осуществление других направлений деятельности по линии Службы безопасности.

Обеспечения безопасности по направлениям служебной деятельности в области
экономической безопасности, информационной безопасности и коммерческой тайны.
Осуществление контроля за проектами договоров, изучение деловых партнёров
(контрагентов), проверка их на благонадежность, добросовестность, платежеспособность,
Проверка потенциальных кандидатов на работу в компанию, проведение собеседований.
Контроль за соблюдением внутреннего трудового распорядка дня сотрудников с
использованием системы видеонаблюдения, контроль по "Системе удаленного доступа" за
деятельностью сотрудников в течении рабочего дня, в целях
выявления и пресечения каналов утечки коммерческой и иной тайны.
Выявление фактов нарушения Законодательства РФ и внутренних корпоративных актов.
Проведение служебных расследований по выявленным фактам.

Выявление, раскрытие и пресечение преступлений экономической направленности. Розыск
лиц скрывающихся от суда и следствия. Поддержание общественного порядка. Занимался
анализом разной по своему объему и содержанию информации.