Главный специалист/заместитель начальника
Сергей Александрович
Возраст
62 года (15 Мая 1963)
Город
Москва
Переезд невозможен
Полная занятость
4 года 3 месяца
Проверка клиентов и контрагентов Банка (юридические и физические лица).
Проверка фактического местонахождения клиентов.
Опыт работы по возврату просроченной задолженности с юридическими и физическими лицами.
Работа с информационными системами.
Взаимодействие с правоохранительными органами (ДЭБ, УБЭП, УУР, Прокуратура, ССП).
Проведение внутренних расследований.
Проверка кандидатов на вакантные должности Банка.
Опыт работы по ПОД/ФТ - 4 года.
Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ
Разработка и актуализация ПВК
Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, сомнительных и необычных операций/сделок, сделок по договорам займа, лизинга, сделок с недвижимостью
Идентификация клиентов и выгодоприобретателей
Консультирование и обучение сотрудников структурных подразделений
1993 — продолжаю учиться
1984 — продолжаю учиться
Семинары по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма
ЦБ России, ФСФМ (свидетельства)
ПК: Word, Excel, Диасофт, 5NT, Кронос. Исполнительность, аккуратность, результативность,коммуникабельность. Водительское удостоверение: "В", стаж с 1997 года. Оперативно-розыскная деятельность Старший оперуполномоченный уголовного розыска Майор милиции
2 марта, 2015
35 000 руб
Михаил Александрович
Город
Москва
Возраст
31 год (14 августа 1994)
Опыт работы:
Без опыта
13 сентября, 2015
25 000 руб
Сергей
Город
Москва, м. Выхино
Возраст
42 года ( 6 января 1984)
Опыт работы:
11 лет и 6 месяцев
Последнее место работы:
Командир взвода. Ком.роты. Старший инспектор отдела охраны. Нач.караула, В.Ч 61392.СИЗО
08.2002 - 02.2014
11 марта, 2015
25 000 руб
Алексей
Город
Москва, м. Алтуфьево local_shipping
Возраст
47 лет ( 7 апреля 1978)
Опыт работы:
14 лет и 11 месяцев
Последнее место работы:
Полицейский, Ц ОООГВ и ПУ г. Москвы
07.2000 - 05.2012
Резюме размещено в отрасли