AML Compliance Officer
250 000 руб
Игорь
Возраст
24 года (14 Июля 2001)
Город
Москва
Возможен переезд в другой город
Полная занятость
9 месяцев
Охрана / Безопасность
· Клиентский комплаенс и риск-менеджмент: проводил KYC/CDD/EDD, аргументированно защищал благонадёжных клиентов перед банком и ЦБ, выявлял мошеннические схемы (транзит, дробление, обналичивание, дропы), принимал решения об одобрении или отклонении платежей и увеличении лимитов на снятие наличных исходя из риск-профиля.
· Аналитика и отчётность: анализировал связанных с клиентами юридических лиц, проводил media screening по открытым источникам и СМИ, готовил отчётность по новым клиентам с обоснованием принятых решений, согласовывал нетиповые решения с высшими инстанциями.
· Развитие процессов: выдвигал и внедрял предложения по улучшению взаимодействия между отделами и упрощению операционных процедур AML-сектора.
Высшее
Специальность: экономическая безопасность
Москва, 2020 — 2025 гг.
25 февраля, 2009
150 000 руб
Виктор Юрьевич
Город
Москва
Возраст
49 лет (24 июля 1976)
Опыт работы:
20 лет и 10 месяцев
Последнее место работы:
Нач группы сопровождения грузов и ценных бумаг, Большой холдинг
08.2005 - по текущее время
15 октября, 2011
50 000 руб
Александр Борисович
Город
Москва local_shipping
Возраст
44 года (21 декабря 1981)
Опыт работы:
26 лет и 7 месяцев
Последнее место работы:
Специалист по взысканию, ООО "Коллект Бюро"
04.2011 - по текущее время
15 апреля, 2010
45 000 руб
Дмитрий Анатольевич
Город
Москва local_shipping
Возраст
46 лет (23 января 1980)
Опыт работы:
24 года и 9 месяцев
Последнее место работы:
Оперативный состав, МВД РФ
09.2001 - по текущее время
Резюме размещено в отрасли