AML Compliance Officer

· Клиентский комплаенс и риск-менеджмент: проводил KYC/CDD/EDD, аргументированно защищал благонадёжных клиентов перед банком и ЦБ, выявлял мошеннические схемы (транзит, дробление, обналичивание, дропы), принимал решения об одобрении или отклонении платежей и увеличении лимитов на снятие наличных исходя из риск-профиля.
· Аналитика и отчётность: анализировал связанных с клиентами юридических лиц, проводил media screening по открытым источникам и СМИ, готовил отчётность по новым клиентам с обоснованием принятых решений, согласовывал нетиповые решения с высшими инстанциями.
· Развитие процессов: выдвигал и внедрял предложения по улучшению взаимодействия между отделами и упрощению операционных процедур AML-сектора.